00004 九龙仓集团 公告及通告：董事会召开日期

九龙仓集团有限公司 － 公告

(二○二五年七月三十一日)

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对

其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分

内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

董事会召开日期

九龙仓集团有限公司（「本公司」）宣布，本公司将于二○二五年八月十二日

（星期二）举行董事会议，借以（其中包括）批准发放本公司截至二○二五年六月

三十日止六个月的中期业绩公告，以及考虑派发一项中期股息（如有）。

九龙仓集团有限公司

董事兼公司秘书

许仲瑛

代行

香港，二○二五年七月三十一日

于本公告日期，本公司董事会的成员为吴天海先生、徐耀祥先生、凌缘庭女士、陈国邦

先生和许仲瑛先生，以及七位独立非执行董事陈坤耀教授、方刚先生、捷成汉先生、

罗君美女士、邓日燊先生、谢秀玲女士和唐宝麟先生。