09668 渤海银行 公告及通告：2025年第二次临时股东大会通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其准确性或完

整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引

致的任何损失承担任何责任。

CHINA BOHAI BANK CO., LTD.

渤海银行股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：9668）

2025年第二次临时股东大会通告

兹通告渤海银行股份有限公司（「本行」）谨订于2025年8月18日（星期一）下午2时

于中国天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦6702会议室举行2025年第二次临时

股东大会（「2025年第二次临时股东大会」），以审议并酌情批准下列决议案：

特别决议案

1. 修订公司章程

普通决议案

2. 修订股东大会议事规则

3. 修订董事会议事规则

特别决议案

4. 不再设立监事会

上述议案的详情载于本行日期为2025年8月1日的有关召开2025年第二次临时股

东大会的通函。

于2025年第二次临时股东大会上亦将听取渤海银行股份有限公司2024年度大股

东资质等相关事项的评估报告（书面报告）。

承董事会命

渤海银行股份有限公司

王锦虹

董事长

2025年8月1日

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附注：

1 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，2025年第二次临时股东大会通告内的议案表

决将以投票方式进行。

2 为了确定有权出席2025年第二次临时股东大会的股东名单，本行将于2025年8月13日（星期三）起

至2025年8月18日（星期一）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续。确定股东出席2025年第

二次临时股东大会并于会上投票资格的记录日期为2025年8月18日（星期一）。本行H股东如欲出

席2025年第二次临时股东大会并于会上投票但尚未登记过户文件，所有过户文件连同有关股票最

迟须于2025年8月12日（星期二）下午4时30分前，交回本行H股份登记处香港中央证券登记有限

公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖），以作登记。

3 有权出席本次股东大会及于会上投票之股东，可委任代理人出席及投票。受委任代理人毋需为本行

股东。

4 股东应当以书面形式委托代理人，书面委托书由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签

署；委托人为法人或其他机构的，应当加盖法人印章或者由其法定代表人或其他合法授权代表签

署。

5 如 阁下欲委任代表出席2025年第二次临时股东大会， 阁下须按随附的代表委任表格上印列之指

示填妥及交回表格。H股东须将代表委任表格（如代表委任表格是由委托人授权他人签署的，连

同经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）交回至香港中央证券登记有限公司（地址：香港

湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），内资股东则须将上述文件交回本行董事会办公室（地

址：中国天津市河东区海河东路218号，邮政编码：300012）；惟无论如何须不迟于2025年第二次

临时股东大会或其任何续会的指定举行时间前24小时交回。填妥及交回代表委任表格后， 阁下届

时仍可亲身出席2025年第二次临时股东大会或其任何续会，并于会上投票，而在此情况下，委任

表格将被视为已撤回。

6 本次股东大会预计需时半日。股东（亲身或其委任代理人）出席本次股东大会之交通和食宿费用自

理。股东或其代理人出席本次股东大会时须出示身份证明文件。

于本通告日期，董事会成员包括执行董事王锦虹先生及屈宏志先生；非执行董事

欧兆伦先生、元微女士、段文务先生、胡爱民先生及张云集先生；以及独立非执行董

事谢日康先生、岑绍雄先生、王爱俭女士、刘骏民先生、刘澜飚先生及欧阳勇先生。