01162 莹岚集团 委任代表表格：2025年股东周年大会代表委任表格

普通决议案		赞成（附注5）	反对（附注5）
1.	省览及考虑截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表以及董事会及核数师报告
2(a).	重选霍厚辉先生为本公司执行董事
2(b).	重选宋圣恩先生为本公司执行董事
2(c).	重选韦菊女士为本公司执行董事
2(d).	重选熊健生先生为本公司独立非执行董事
2(e).	重选李彦升先生为本公司独立非执行董事
2(f).	重选温隽军先生为本公司独立非执行董事
2(g).	授权董事会厘定本公司董事酬金
3.	续聘大华马施云会计师事务所有限公司为本公司核数师，并授权董事会厘定其酬金
4.	授予董事一般授权，以配发、发行或以其他方式处理（包括任何销售及自库存转售库存股份） 不超过本公司于本决议案日期已发行股份总数20%的额外股份
5.	授予董事一般授权，以购回不超过本公司于本决议案日期已发行股份总数的10%的股份
6.	根据购回股份的数目，扩大授予董事发行股份的一般授权
特别决议案		赞成（附注5）	反对（附注5）
7.	批准采纳本公司第四次经修订及重订之组织章程大纲及章程细则，于本公司股东批准后即时 生效，并授权本公司任何股东作出一切必要行动以实行采纳第四次经修订及重订之组织章程 大纲及章程细则，以及授权及指示本公司的注册办事处供应商就该决议案向开曼群岛公司注 册处处长作出所需的备案登记

LUMINA GROUP LIMITED

莹岚集团有限公司

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：1162）

2025年股东周年大会代表委任表格

本人╱吾等

（附注1）

地址为 为莹岚集团

有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元股份 股

（附注2）

的持有人，

兹委任

（附注3）

地址为 或

（附注4）

2025年股东周年大会（「大会」）主席为本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司谨订于2025年9月12日（星期五）下午二时半假座香港皇后大道中15

号置地广场告罗士打大厦9楼901-903、907-910室举行大会（及其任何续会），以考虑并酌情通过大会通告所载的普通及特别决议案，并于大会（及其任何续

会）上代表本人╱吾等以本人╱吾等的名义按下列指示就决议案投票。

除另有界定外，本公司日期为2025年7月31日的通函所界定词汇应与本代表委任表格所用者具有相同涵义。

签署

（附注8）

日期：2025年

附注：

1. 。所有联名持有人的姓名均应注明。只需一位联名持有人签署（惟见下文附注7）。

1. 。如无填上数目，则本代表委任表格将被视为涉及以 阁下名义登记的所有本公司股份。

1. 、发言及投票表决。受委代表毋须为本公司股东。

1. ，请删去「或2025年股东周年大会主席」字样，并在空栏内填上拟委派代表的姓名及地址。如无填上姓名，则正

式委任的大会主席将担任 阁下的受委代表。本代表委任表格的任何更改均须由签署人简签示可。

1. ：倘 阁下拟投票赞成决议案，请在「赞成」栏内加上「✔」号。倘 阁下拟投票反对决议案，请在「反对」栏内加上「✔」号。如无填妥空栏，则 阁下的委

代表有权自行酌情投票。受委代表亦有权就大会通告所载以外但正式提呈大会的任何决议案自行酌情投票。

1. （如有），或经公证人核证的有关授权书或授权文件副本，必须在不迟于大会或其任何续会指定举

行时间前48小时送交本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司（地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼），方为有效。

1. ，则任何一名联名持有人均可亲身或委派受委代表于大会就有关本公司股份投票，犹如彼为唯一有权投票者；而倘超

过一名联名持有人亲身或委派受委代表出席大会，则仅在本公司成员名册内就相关联名持股排名首位的联名持有人方有权投票。

1. ，或倘 阁下为公司，则代表委任表格须加盖公司印章，或由公司负责人、受权人或获

正式授权的其他人士签署。

1. ， 阁下仍可亲身出席大会并于会上投票；在此情况下，代表委任表格将被视为已撤销论。

「收集个人资料声明

阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址，以用于处理就本公司大会有关 阁下委任代表的任命及投票指示（「该等用途」）。我们可能向为本公司提

供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三者服务供应商，以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与上述所列出的该等用途有关以及需要

接收有关资料之人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。 阁下所提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间保留。

有关存取及╱或更正相关个人资料的要求可按照个人资料（私隐）条例之条文提出，而有关要求均须以书面邮寄至本公司╱卓佳证券登记有限公司之上述地址。」