00187 京城机电股份 公告及通告：董事会会议通知

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董事会议通知

北京城机电股份有限公司（「本公司」）董事会(「董事

会」) 谨此公布，本公司将于二零二五年八月十五日（星期五）召

开董事会议，借以考虑及批准（其中包括）本公司及其附属公司

截至二零二五年六月三十日止的六个月期间的中期业绩及其发布。

中国．北京

二零二五年七月三十一日

承董事会命

北京城机电股份有限公司

栾 杰

公司秘书

于本公告日期，董事会包括执行董事张继恒先生，非执行董事李俊杰先生、

王凯先生、周永军先生、赵细华先生、满会勇先生及李春枝女士，以及独立非执

行董事陈均平女士、赵旭光先生、刘景泰先生及栾大龙先生。