08161 医汇集团 公告及通告：股东周年大会通告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不
负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告
全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
MediNet Group Limited
医汇集团有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：8161）
股东周年大会通告
兹通告医汇集团有限公司（「本公司」）将于2025年9月2日（星期二）上午十一时
三十分假座香港铜锣湾威非路道18号万国宝通中心36楼3601室举行股东周年大会，
以考虑并酌情通过（不论有否修订）下列决议案：
- 、本
公司董事（「董事」）报告及本公司独立核数师报告；
- ；
(b) 作为独立决议案，重选黄伟梁先生为独立非执行董事；
(c) 作为独立决议案，重选梁宝汉先生为独立非执行董事；
(d) 授权董事会厘定董事酬金；
- ；
- ，考虑及酌情通过下列决议案（不论有否修订）为普通决议案：
「动议：
(a) 在下文(c)段的规限下，一般及无条件批准董事于有关期间（定义见下文）
根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）GEM证券上市规则（「GEM上
市规则」）行使本公司一切权力，以配发、发行及处理本公司未发行股份（「股
份」）或转售本公司库存股份（倘上市规则许可），并作出或授出或须行
使上述权力的要约、协议及购股权（包括认购股份的认股权证）；
(b) 上文(a)段的批准将授权董事于有关期间内作出或授出或须于有关期
间结束后行使上述权力的要约、协议及购股权；
(c) 董事根据上文(a)段的批准配发或有条件或无条件同意配发（不论根据
购股权或以其他方式配发）的股份总数（根据(i)供股（定义见下文）；或(i)
行使根据本公司现有购股权计划授出的任何购股权；或(i)按照本公
司不时生效的组织章程细则订明配发及发行股份以代替股份的全部
或部分股息的任何以股代息计划或类似安排；或(iv)于根据本公司任
何认股权证或任何可兑换股份的证券之条款行使认购权或换股权后
发行股份而配发者除外）合共不得超过以下两者的总和：
(a) 本决议案获通过当日已发行股份数目（不包括库存股份）的20%；及
(b) （倘董事获本公司股东通过另一项普通决议案授权）本公司在本决
议案获通过后购回的股份数目（最多相等于第5项决议案获通过当
日已发行股份数目（不包括库存股份）的10%），
而根据本决议案(a)段的授权亦须以此数额为限；及
(d) 就本决议案而言：
「有关期间」指本决议案获通过当日起至下列最早者止的期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(i) 本公司组织章程细则、开曼群岛公司法或开曼群岛任何其他适用
法例规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时；及
(i) 本公司股东在股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案给
予董事的授权时；
「供股」乃指董事于指定期间，向在某一指定记录日期名列股东名册的
股份持有人，按其当时持股比例发售股份，或发售或发行附有权利可
认购股份的认股权证、购股权或其他证券，惟董事可就有关零碎配额，
经考虑香港境外任何司法权区法例的限制或责任，或厘定该等地区法
例的限制或责任之存在或范畴时所涉及的费用或延误，或香港境外任
何认可管制机构或任何证券交易所的规定后认为必须或权宜的情况下，
取消有关权利或作出其他安排。」
- ，考虑并酌情通过下列决议案（不论有否修订）为普通决议案：
「动议：
(a) 一般及无条件批准董事于有关期间（定义见下文）内行使本公司的一切
权力，以于联交所或股份可能上市所在并经香港证券及期货事务监察
委员会及联交所就此认可的任何其他证券交易所，根据香港证券及期
货事务监察委员会及联交所的规则及规定、公司法及此方面的一切其
他适用法例购买股份；
(b) 本公司根据(a)段的批准于有关期间内可购买的股份总数不得超过于
本决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的10%，而根
据本决议案(a)段的授权亦须以此数额为限；及
(c) 就本决议案而言，「有关期间」指本决议案获通过当日起至下列最早者
止的期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(i) 本公司组织章程细则、开曼群岛公司法或开曼群岛任何其他适用
法例规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时；及
(i) 本公司股东在股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案给
予董事的授权时。」
- ，考虑并酌情通过下列决议案（不论有否修订）为普通决议案：
「动议授权董事行使上文第4项决议案(a)段所述有关该决议案(c)段(b)分段
所述股份数目的授权。」
特别决议案
- ，考虑并酌情通过下列决议案（不论有否修订）为特别决议案：
「动议：
(a) 批准及采纳本公司第三份经修订及重列组织章程细则（「第三份经修订
及重列组织章程细则」）（当中载有本公司日期为2025年7月31日的通函
中提述的所有建议修订，且其注有「A」字样并经由大会主席简签之副
本已提呈本大会），以取代及摒除本公司现有第二份经修订及重列组
织章程细则并即时生效；及
(b) 授权本公司任何董事、注册办事处提供者或公司秘书作出彼全权酌情
认为就使采纳第三份经修订及重列组织章程细则生效及实施而言属
必须或适宜之一切有关行动、契据及事宜以及签立一切有关文件并作
出一切有关安排，包括但不限于向开曼群岛及香港公司注册处长作
出必要的文件存档。」
承董事会命
医汇集团有限公司
主席兼执行董事
陈志伟
香港，2025年7月31日
注册办事处： 总部及香港主要营业地点：
Cricket Square 香港
Hutchins Drive 铜锣湾
P.O. Box 2681 威非路道18号
Grand Cayman KY1-1111 万国宝通中心
Cayman Islands 36楼3601室
附注：
1. 凡有权出席上述通告所召开的股东周年大会并于会上投票的股东均有权委任一名或多
名受委代表代其出席，并根据本公司组织章程细则条文代其投票。受委代表毋须为本公
司股东，但必须亲身出席股东周年大会以代表该股东。倘委任一名以上受委代表，则须
注明每名获委任的受委代表所代表的股份数目及类别。
- （如有），或经证明的授权书或授权文
件副本，最迟须于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前（即不迟于2025年8
月31日（星期日）上午十一时三十分）送达本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有
限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。填妥及交回代表委任表格后，
本公司股东仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会，并于会上投票，在此情况下，
代表委任表格将被视为已撤销论。
- ，重选退任董事的详情载于本通函附录二。
- ，寻求股东批准授予董事一般授权，以授权根据
GEM上市规则配发及发行本公司股份。除根据本公司的购股权计划或可能获股东批准的
任何以股代息计划而须予发行的股份外，董事暂无计划发行任何本公司新股份。
- ，董事谨此表明，彼等将在其认为符合本公司股东利益的
情况下行使该决议案赋予的权力购回股份。为方便股东就如何表决建议决议案作出知情
决定，载有GEM上市规则规定所需资料的说明函件载于本通函附录一。
- ，本公司将于2025年8月28日（星
期四）至2025年9月2日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续。为符合资格
出席股东周年大会并于会上投票，所有本公司股份过户文件连同有关股票须于2025年8
月27日（星期三）下午四时三十分前交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有
限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，以作登记。为确定股东出席股东周
年大会并于会上投票之资格之记录日期为2025年9月2日。
于本公告日期，执行董事为陈志伟先生及姜洁女士，独立非执行董事为梁宝
汉先生、黄伟梁先生及吴伟雄先生。
本公告遵照GEM上市规则的规定，提供关于本公司的资料；董事共同及个别
对本公告负全责。董事经作出一切合理查询后确认，据彼等所深知及确信，
本公告所载资料在所有重大方面均属准确及完整，并无误导或欺诈成份，且
并无遗漏任何其他事宜导致本公告或当中任何声明有误导成份。
本公告将由其刊登日期起最少七日于联交所网站w.hkexnews.hk（就公告而言，
于「最新公司公告」网页）登载。本公告亦将于本公司网站w.MediNetGroup.com
登载。