00391 美亚娱乐资讯 公告及通告：股东周年大会通告
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股东周年大会通告
兹通告本公司将于二零二五年八月二十八日下午四时三十分假座香港九龙将军澳
工业邨骏才街28号美亚集团中心五楼会议厅举行股东周年大会，以讨论以下事项：
- 、董
事会报告与核数师报告；
- ：
(i) 郭燕军先生；
(i) 张展豪先生；及
(i) 罗秀丽女士
(b) 授权董事会厘定董事酬金及订定董事之最高人数；
- ，并授权董事会厘定其酬金；
- ，考虑并酌情通过下列决议案为普通决议案：
「动议
(a) 根据及在适用法例之限制下，一般及无条件批准本公司董事（「董事」）于有
关期间（如下文(c)段所定义）内行使本公司所有权力以购回其股份；
— 1 —
(b) 依据上文(a)段所批准购回之股份面值总额，不得超过本决议案日期本公
司已发行股本（不包括库存股份（如有）面值总额之10%，而上文之批准亦
以此为限；及
(c) 就本决议案而言，「有关期间」指由本决议案通过之日至下列较早时间止之
期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(i) 股东于股东大会上以普通决议案撤回或修改本决议案授予之权力时；
及
(i) 本公司之公司细则或任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年
大会期限届满时。」；
- ，考虑并酌情通过下列决议案为普通决议案：
「动议
(a) 一般及无条件批准董事于有关期间内行使本公司所有权力，在本公司所发
行购股权证所附认购权获行使而可能发行之任何股份以外，发行、配发及
处理本公司额外股份，以及订立或授出可能须在有关期间内或结束之后配
发、发行或处理股份之建议、协议及购股权，惟所发行、配发、处理或有条
件或无条件同意发行、配发或处理（不论依据购股权或其他方式）之额外股
份之面值总额（惟根据于指定记录日期向股东按其当时持股比例配售新股
（董事有权就零碎股份或就香港以外任何地区之法例或任何认可监管机构
或任何证券交易所之规定所引致之任何限制或责任，必须或权宜取消股
东在此方面之权利或作出其他安排）或根据当时所采纳之任何购股权计划
或类似安排而向本公司及╱或其任何附属公司之雇员授出或发行股份或
可购入本公司股份之权利或根据本公司之公司细则规定之任何以股代息
计划或类似安排而配发股份，以代替本公司股份之全部或部份股息除外），
合共不得超过本决议案日期本公司已发行股本（不包括库存股份（如有）面
值总额之20%，而上文之批准亦以此为限；及
— 2 —
(b) 就本决议案而言，「有关期间」指由本决议案通过之日至下列较早时间止之
期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(i) 股东于股东大会上以普通决议案撤回或修改本决议案授予之权力时；
及
(i) 本公司之公司细则或任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年
大会期限届满时。」；
- ，考虑并酌情通过下列决议案为普通决议案：
「动议通过第4及5项决议案之情况下，将依据上文第5项决议案授予本公司董
事而当时仍可有效行使本公司之权力以配发股份及订立或授出可能须行使此
等权力之建议、协议及购股权之一般授权扩大，增幅为本公司因行使于第4项
决议案下本公司购回有关股份之权力而购回之本公司股本中股份之面值总额，
惟此数额不得超过于本决议案日期本公司已发行股本（不包括库存股份（如有）
面值总额之10%。」
承董事会命
公司秘书
陈麟浩
香港，二零二五年七月三十一日
附注：
(a) 凡有权出席大会并于会上投票之股东，均可委任超过一名代表代其出席及于投票表决时投票。
受委任代表毋须为本公司股东。倘委任超过一名代表，则有关委任文件须列明每名有关受委
任代表所代表之股份数目及类别。
(b) 代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件（如有），或经公证人签署证明之该等授权
书或授权文件副本，无论如何须于大会指定举行时间不少于48小时前交回本公司之香港股
份过户登记分处卓佳登捷时有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。
— 3 —
(c) 为厘定出席二零二五年八月二十八日股东周年大会并于会上投票之权益，由二零二五年八
月二十二日至二零二五年八月二十八日（包括首尾两日）止期间将暂停办理本公司之股份过
户登记手续。为符合出席股东周年大会并于会上投票之资格，未经登记的股份持有人应确保
所有股份过户文件连同有关股票在二零二五年八月二十一日下午四时三十分前送达本公司
之香港股份过户登记分处，卓佳登捷时有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，
以办理登记手续。为厘定股东出席股东周年大会并于会上投票的资格之记录日期为二零二
五年八月二十八日。
(d) 载有上文第2(a)(i)至(i)及第4至6项决议案其他资料之通函将寄发予各股东。
(e) 倘于二零二五年八月二十八日中午十二时正香港悬挂八号或以上热带气旋警告信号或超强
台风引起的「极端情况」或黑色暴雨警告信号生效，则大会将顺延举行，并就有关大会另行安
排的详情再度发表公告。大会于悬挂三号或以下热带气旋警告信号或黄色或红色暴雨警告
信号生效时仍如期举行。在恶劣天气下， 阁下应自行决定是否出席大会，如选择出席大会，
则务请小心注意安全。
于本公告日期，本公司之执行董事为李国兴先生、李灯旭先生及董明博士，而独立
非执行董事则为郭燕军先生、梁德升先生、马逢国先生、许琳先生、张展豪先生及
罗秀丽女士。
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