01632 民商创科 委任代表表格：股东周年大会代表委任表格
| 普通决议案 | 赞成（附注4） | 反对（附注4） | |
|---|---|---|---|
| 1. | 考虑及采纳本公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度的经审核 综合财务报表以及董事会报告及独立核数师报告。 | ||
| 2. | (a) 重选赖晓鹏先生为本公司执行董事。 | ||
| (b) 重选宁蒙蒙女士为本公司执行董事。 | |||
| (c) 重选张渺先生为本公司独立非执行董事。 | |||
| (d) 重选张伯陶先生为本公司独立非执行董事。 | |||
| 3. | 授权本公司董事会（「董事会」）厘定本公司董事截至2026年3月31日止 年度之酬金。 | ||
| 4. | 续聘中兴华郑郑会计师事务所有限公司为本公司独立核数师，并授权 董事会厘定其酬金。 | ||
| 5. | 授予本公司董事一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行 股份（不包括库存股份（如有））总数20%之额外股份（包括任何出售或 自库存转出库存股份）。* | ||
| 6. | 授予本公司董事授权，以购回不超过本公司已发行股份（不包括库存 股份（如有））总数10%之股份。* | ||
| 7. | 待召开2025年股东周年大会之通告（「通告」）所载第5项及第6项决议案 通过后，透过增加根据第6项决议案项下授出之一般授权所购回的股 份扩大第5项决议案授出之一般授权。* | ||
Minshang Creative Technology Holdings Limited
民商创科控股有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：1632）
股东周年大会代表委任表格
本人╱吾等，（姓名）
（附注1）
（地址）为
（附注1）
为民商创科控股有限公司（「本公司」）股本中
（附注2）
股
每股面值0.0025港元普通股之登记持有人，兹委任（姓名），
（地址）为
或如其未克出席则由大会主席
（附注3）
为本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司谨订于2025年8月21日（星期四）
上午10时正假座香港中环德辅道中19号环球大厦12楼1203B、1204–05室举行之本公司股东周年大会（「2025年股东周年
大会」）及其任何续会，并于会上对将提呈之任何决议案或动议代表本人╱吾等表决。本人╱吾等之代表获授权依照下列
所示指示
（附注4）
就下述决议案进行表决：
- ，请参阅本公司日期为2025年7月30日的通函所载通告。
签署：
（附注5及6）
日期：2025年月日
附注：
- 。须列出所有联名登记持有人之姓名。
- ；如未有填上股数，则本代表委任表格将被视为与所有
以 阁下名义登记之股份有关。
- （「股东」），均可委任一名或多名人士代其出席大会及代其表决。如
欲委任大会主席以外之任何人士为委任代表，请于空栏内填上 阁下欲委派为委任代表之人士之姓名及地址。委任代表毋须为
股东，惟须亲身出席2025年股东周年大会（或其任何续会）以代表 阁下。若委任一名以上代表，可使用委任表格之影印本。交
回委派委任代表的文书后，股东仍可亲身出席所召开的大会并于会上表决，在这种情况下，委派委任代表的文书应被视为已被
撤销。
- ：若 阁下欲投票赞成任何决议案，请在「赞成」栏内加上「✔」号；若 阁下欲投票反对任何决议案，则在「反对」栏内
加上「✔」号。如无任何指示， 阁下的代表有权自行酌情投票或放弃投票。除通告中所述决议案外， 阁下的代表尚有权于2025
年股东周年大会上就任何适当提呈的决议案自行酌情投票。倘举行投票表决而 阁下欲对有关决议案使用部分表决权，或部分
投票「赞成」及部分投票「反对」，请在有关栏内填上本公司股份数目。
- 。倘委任人为一间公司，则代表委任表格必须盖上公司印鉴或由高
级职员、授权人或其他获授权人士代表签署。
- ，仅需任何一名股东签署即可，惟必须列出所有联名股东之姓名。
- ，则任何一名联名持有人均可于2025年股东周年大会上就有关股份投票（不论亲身或委派代
表），犹如彼为唯一有权投票者，惟倘超过一名联名持有人出席2025年股东周年大会，排名较先的持有人作出的表决（不论亲身
或委派代表）将获接纳并排除其他联名持有人的表决，就此而言，排名先后乃以有关联名股权的持有人在股东名册的排名次序
为准。
- ，连同授权签署表格之授权书或其他授权文件（如有）（或其经证明之副本）须于2025年股东周
年大会或其续会指定举行时间不少于48小时前交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司（「香港股份过户登记
处」）之办事处，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。填妥及交回代表委任表格后，股东其后仍可依意愿亲身
出席2025年股东周年大会或其续会并于会上投票，在此情况下，代表委任表格将被视为已撤销。
- ，均须由签署人简签示可。
- ，若本公司按其绝对酌情决定权视相关不正确之处为不重大错误，将会视该
等表格为有效。
- 。若公司股东委派代表出席2025年股东周年大会，该代表须出
示身份证明及该股东董事会或其他监管组织委派该代表出席2025年股东周年大会的决议副本。
- ，全文载于通告内。
收集个人资料声明
(i) 本声明中所指的「个人资料」具有香港法例第486章《个人资料（私隐）条例》（「《私隐条例》」）中「个人资料」的相同涵义。
(i) 阁下是自愿向本公司提供个人资料，用以处理 阁下在本代表委任表格上所述的指示及╱或要求。倘若 阁下未能提供足够资
料，本公司可能无法处理 阁下的代表委任及指示。
(i) 除非按法例规定，例如应法庭命令或执法机关的要求，否则 阁下的个人资料将不会转交其他第三方（香港股份过户登记处除
外）及将在所需期间保留作核实及记录用途。
(iv) 阁下有权根据《私隐条例》的条文要求查阅及╱或更正 阁下的个人资料。任何该等要求均须以书面方式向卓佳证券登记有限公
司的个人资料私隐主任提出。