01349 复旦张江 公告及通告：董事会会议通告

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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不因本公告全部或任何部份

内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

董事会议通告

上海复旦张江生物医药股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨

此公布，将于二零二五年八月十二日（星期二）举行董事会议，以审议及通过

（其中包括）本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核

中期业绩及考虑宣派中期股息（如有）。

承董事会命

赵大君

主席

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于本公告刊发日期，董事会包括以下人士：

赵大君先生（执行董事）

薛 燕女士（执行董事）

沈 波先生（非执行董事）

余晓阳女士（非执行董事）

王宏广先生（独立非执行董事）

林兆荣先生（独立非执行董事）

徐培龙先生（独立非执行董事）

中国·上海

二零二五年七月三十日

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