02560 海螺材料科技 公告及通告：(1)二零二五年七月三十日举行之临时股东会投票表决结果；(2)重选第二届董事会董事以及选举董事长及副董事长；(3)董事会委员会组成；及(4)重选第二届监事会监事及选举监事会主席
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Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.
安徽海螺材料科技股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：02560）
(1)二零二五年七月三十日举行之
临时股东会投票表决结果；
(2)重选第二届董事会董事以及选举董事长及副董事长；
(3)董事会委员会组成；及
(4)重选第二届监事会监事及选举监事会主席
安徽海螺材料科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然
宣布于二零二五年七月三十日举行的本公司临时股东会（「临时股东会」）的投
票结果。兹提述本公司日期均为二零二五年七月十四日的通函（「该通函」）及
临时股东会通告。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通函内所界定者具
有相同涵义。
临时股东会投票表决结果
董事会欣然宣布临时股东会已于二零二五年七月三十日（星期三）上午十时于
中国安徽省芜湖市鸠江区福州路8号B栋206会议室举行。
| 普通决议案 | 票数(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 逐项审议及批准重选第二届董事会董事： | |||
| 1.1. 审议及批准重选陈烽先生为第二届董事 会执行董事 | 477,713,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| 1.2. 审议及批准重选柏林先生为第二届董事 会执行董事 | 477,713,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| 1.3. 审议及批准重选丁锋先生为第二届董事 会非执行董事 | 477,713,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| 1.4. 审议及批准重选冯方波先生为第二届董 事会非执行董事 | 477,713,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| 1.5. 审议及批准重选赵洪义先生为第二届董 事会非执行董事 | 477,713,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| 1.6. 审议及批准重选金峰先生为第二届董事 会非执行董事 | 477,713,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
于临时股东会日期，本公司已发行股份数目为579,894,000股，包括394,523,200
股内资股及185,370,800股H股，即赋予股东有权出席并就临时股东会上提呈的
决议案投票的股份总数。本公司没有持有库存股。
概无股东须根据上市规则就临时股东会提呈的任何决议案放弃投票。概无股
东有权出席临时股东会但须根据上市规则第13.40条就临时股东会上提呈的任
何决议案放弃投赞成票，且概无股东于该通函内表明有意就临时股东会提呈
的任何决议案投反对票或放弃投票。
合共持有477,713,000股份（占本公司总股本约82.38%）的股东（包括其受委代表
及授权代表）出席临时股东会。
于临时股东会上所提呈决议案以投票方式进行表决，投票结果如下：
| 普通决议案 | 票数(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1.7. 审议及批准重选范海滨先生为第二届董 事会非执行董事 | 477,713,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| 1.8. 审议及批准重选李江先生为第二届董事 会独立非执行董事 | 477,713,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| 1.9. 审议及批准重选陈结淼先生为第二届董 事会独立非执行董事 | 477,713,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| 1.10. 审议及批准重选许煦女士为第二届董事 会独立非执行董事 | 477,713,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| 1.11. 审议及批准重选曾祥飞女士为第二届董 事会独立非执行董事 | 477,713,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| 2 | 逐项审议及批准重选第二届监事会股东代表监事： | |||
| 2.1. 审议及批准重选卢叔敏先生为第二届监 事会股东代表监事 | 477,713,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| 2.2. 审议及批准重选乐健先生为第二届监事 会股东代表监事 | 477,713,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
由于出席临时股东会并享有表决权的股东（包括其委任代表及授权代表）以超
过半数的票数投票赞成所有上述决议案，故所有上述决议案均获正式通过。
本公司国际核数师毕马威会计师事务所于临时股东会上担任监票人，负责点
票事宜。本公司监事及股东代表亦负责于临时股东会上的监票、计票。
董事长兼非执行董事丁锋先生，执行董事陈烽先生及柏林先生，非执行董事赵
洪义先生、金峰先生及范海滨先生及独立非执行董事李江先生、陈结淼先生、
许煦女士及曾祥飞女士均出席了临时股东会。
重选第二届董事会董事以及选举董事长及副董事长
经股东于临时股东会批准，陈烽先生、柏林先生获重选为第二届董事会执行董
事，丁锋先生、冯方波先生、赵洪义先生、金峰先生、范海滨先生获重选为第
二届董事会非执行董事，李江先生、陈结淼先生、曾祥飞女士及许煦女士获重
选为第二届董事会独立非执行董事。上述董事的任期自二零二五年七月三十
日起至第二届董事会任期届满之日止，任期三年。
上述董事的简历详情及根据上市规则第13.51(2)条规定须披露的其他资料已载
列于该通函内。截至本公告日期，该等资料并未发生任何变化。上述各独立非
执行董事已向本公司确定彼(i)已符合上市规则第3.13条(1)至(8)条所述的各项因
素有关的独立性；(i)于过去或目前并无于本公司或其附属公司之业务中拥有
财务或其他权益，亦无与本公司任何核心关连人士（定义见上市规则）有任何
关连；及(i)于获委任之时并无其他可能会影响其独立性的因素。本公司已就
其独立性进行评估，并认为其符合上市规则第3.13条所载的独立性标准，为独
立人士。
伴随第二届董事会的组成，根据章程的相关规定，董事会欣然宣布，于临时股
东会后同日举行的董事会议上，根据中国公司法、章程及相关法律法规的规
定，丁锋先生获委任为第二届董事会的董事长，而冯方波先生及赵洪义先生获
委任为第二届董事会的副董事长，自董事会批准当日起生效，直至第二届董事
会任期届满为止。
董事会委员会组成
紧随临时股东会结束后，本公司召开了董事会议。董事会欣然宣布，董事会
决议委任第二届董事会审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的主席及成员，
其任期与第二届董事会任期一致。董事会各委员会的组成如下：
（一） 提名委员会
主席：丁锋先生
成员：李江先生、陈结淼先生、曾祥飞女士、陈烽先生
（二） 薪酬委员会
主席：曾祥飞女士
成员：李江先生、陈结淼先生
（三） 审核委员会
主席：许煦女士
成员：李江先生、陈结淼先生、曾祥飞女士
重选第二届监事会监事及选举监事会主席
经股东于临时股东会批准，卢叔敏先生及乐健先生获重选为第二届监事会股
东代表监事。上述第二届监事会股东代表监事与第二届监事会职工代表监事
金晓丽女士的任期自二零二五年七月三十日起至第二届监事会任期届满之日止，
任期三年。
上述股东代表监事及职工代表监事的简历详情及根据上市规则第13.51(2)条
规定须披露的其他资料已分别载列于该通函及本公司日期为二零二五年七月
十四日之公告内。截至本公告日期，该等资料并未发生任何变化。
伴随第二届监事会的组成，根据章程的相关规定，监事会进一步宣布于临时股
东会后同日举行的监事会议上，卢叔敏先生获选举为第二届监事会主席，任
期与第二届监事会任期一致。
承董事会命
安徽海螺材料科技股份有限公司
董事长兼非执行董事
丁锋
中华人民共和国安徽省
二零二五年七月三十日
于本公告日期，董事会包括董事长兼非执行董事丁锋先生；执行董事陈烽先生及柏林先生；
非执行董事冯方波先生、赵洪义先生、金峰先生及范海滨先生；及独立非执行董事李江先生、
陈结淼先生、许煦女士及曾祥飞女士。