01546 德莱建业 委任代表表格：于二零二五年八月二十五日（星期一）举行之股东周年大会（或其续会）适用之代表委任表格
| 普通决议案 | 4 赞成（附注） | 4 反对（附注） | |
|---|---|---|---|
| 1. | 省览及采纳本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的经审核综合财务报表以及 本公司董事（「董事」）会报告及独立核数师报告。 | ||
| 2. | (a) 重选薛汝衡先生为执行董事。 | ||
| (b) 重选林治平先生为执行董事。 | |||
| (c) 重选黄广安先生为独立非执行董事。 | |||
| (d) 授权董事会（「董事会」）厘定各董事之酬金。 | |||
| 3. | • 续聘德勤 关黄陈方会计师行为本公司独立核数师，任期直至下届股东周年大会结 束，并授权董事会厘定其酬金。 | ||
| 4. | 授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过于本决议案获通过当日本公司之 20% * 已发行股份（「股份」）总数的 之股份。 | ||
| 5. | 10% 授予董事会一般授权，以购回不超过于本决议案获通过当日已发行股份总数的 * 之股份。 | ||
| 6. | 透过加入本公司购回之股份总数扩大授予董事会配发、发行及处理额外股份之一般 * 授权。 | ||
| 特别决议案 | 4 赞成（附注） | 4 反对（附注） | |
| 7. | 批准本公司现有组织章程大纲及组织章程细则的建议修订及采纳本公司新组织章程 * 大纲及组织章程细则，以取代及摒除本公司现有组织章程大纲及组织章程细则。 | ||
THELOYDEVELOPMENTGROUPLIMITED
德莱建业集团有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：
）
于二零二五年八月二十五日（星期一）举行之股东周年大会
（或其续会）适用之代表委任表格
本人╱吾等
（附注
）
地址为
为上述公司（「本公司」）股本中每股面值
0.01
港元股份共
股
（附注
）
之登记持有人，
兹委任
（附注
）
大会主席或
地址为
为本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席本公司谨订于二零二五年八月二十五日（星期一）上午十一时正透过电子投票系统举行
之股东周年大会（及其续会），以考虑并酌情通过召开股东周年大会的通告所载之决议案，并于该大会（及其续会）上代表本人╱吾等依
照下列栏内所示以本人╱吾等之名义就决议案投票表决。
大纲及组织章程细则，以取代及摒除本公司现有组织章程大纲及组织章程细则。
*
有关提呈决议案之全文，请参阅本公司日期为二零二五年七月三十一日之通函所载召开股东周年大会之通告。
受委代表电邮地址：
日期：二零二五年月日
签署
（附注
）
：
附注：
1.
请用正楷填上全名及地址。
2.
请填上登记于 阁下名下与本代表委任表格有关之股份数目。如未有填上股份数目，则本代表委任表格将被视为与所有以 阁下名义登记之股份有关。
3.
如拟委派大会主席以外之任何人士为受委代表，请删去「大会主席」字样，并在空栏内填上拟委派受委代表之姓名、电邮地址（以获取指定登入用户名称及密码
以 阁下名义透过电子投票系统出席及投票）及地址。受委代表毋须为本公司股东，惟必须透过电子投票系统出席股东周年大会代表 阁下。如并无填上任何姓
名，则股东周年大会主席将会担任 阁下之受委代表。本代表委任表格之任何变更均须由签署人简签示可。
4.
注意：倘 阁下拟投票赞成任何决议案，请在注明「赞成」之方格内填上「
✓
」号。倘 阁下拟投票反对任何决议案，则请在注明「反对」之方格内填上「
✓
」号。如无填妥
任何或全部方格，则 阁下之受委代表将有权自行酌情投票。 阁下之受委代表亦有权就于股东周年大会上正式提出而未载于召开股东周年大会的通告之任何决
议案自行酌情投票。
5.
本代表委任表格必须由 阁下或经 阁下书面正式授权之授权人签署，或如股东为公司，则代表委任表格须另行加盖公司印鉴或经由高级职员或所委托代表或获
正式授权之其他人士亲笔签立。
6.
本代表委任表格连同授权签署表格的授权书（如有）或其他授权文件（如有）或经公证人签署证明之授权书或授权文件之副本，须在不迟于是次大会或其续会指定举
行时间前
小时交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道
号远东金融中心
楼，方为有效。
7.
倘属任何股份之联名持有人，仅一对登入之用户名称及密码将提供予联名持有人。任何一位该等联名持有人均可就有关股份出席或表决，犹如彼为唯一有权出席
及表决者。
8.
阁下于填妥并交回代表委任表格后，仍可亲自出席大会及于会上投票，而在此情况下，本代表委任表格将被视作撤回论。
收集个人资料声明
阁下是自愿提供 阁下及 阁下受委代表的姓名及地址，以用于处理就本公司大会有关 阁下受委代表的任命及投票指示（「该等用途」）。我们可能向为本公司提供行
政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三者服务供应商，以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与上述所列出的该等用途有关以及需要接收有关资
料之人士提供 阁下及 阁下受委代表的姓名及地址。 阁下所提供 阁下及 阁下受委代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间保留。有关存取及╱或更
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