02132 誉燊丰控股 委任代表表格：适用于将于二零二五年九月五日举行的股东周年大会（或其任何续会）的代表委任表格
| 普通决议案（附注4） | 赞成（附注5） | 反对（附注5） | |
|---|---|---|---|
| 1. | 省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截至二零二五年三月三十一日 止年度的经审核综合财务报表以及本公司董事（「董事」）会报告及本 公司核数师报告。 | ||
| 2. | 续聘国卫会计师事务所有限公司为本公司核数师及授权董事会厘定其 酬金。 | ||
| 3. | (a) 重选徐子扬先生为执行董事；及 | ||
| (b) 重选邝炳文先生为独立非执行董事。 | |||
| 4. | 授权董事会厘定董事酬金。 | ||
| 5. | 授予董事配发、发行及处理不超过于本决议案通过当日已发行股份（不 包括库存股，如有）数目的20%额外股份（包括出售或转让任何本公司 库存股）的一般授权。 | ||
| 6. | 授予董事购回不超过于本决议案通过当日已发行股份（不包括库存股， 如有）数目的10%股份的一般授权。 | ||
| 7. | 藉加入不超过本公司所购回股份数目之数额来扩大授予董事配发、发 行及处理本公司股本中额外股份的一般授权。 | ||
| 特别决议案（附注4） | 赞成（附注5） | 反对（附注5） | |
| 8. | 批准对本公司现有组织章程大纲及组织章程细则（「现有组织章程大纲 及细则」）作出建议修订（「建议修订」），并采纳本公司经修订及重订的 组织章程大纲及组织章程细则（「新组织章程大纲及细则」）（其均载 于本公司日期为二零二五年七月三十日的通函附录三），以分别替代 及摒除现有组织章程大纲及细则，自股东周年大会结束后即时生效； 及授权任何一名董事或本公司公司秘书进行一切必要事宜以实施建议 修订及采纳新组织章程大纲及细则。 | ||
LANDRICH HOLDING LIMITED
誉燊丰控股有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：2132）
适用于将于二零二五年九月五日举行的股东周年大会（或其任何续会）的
代表委任表格
本人╱吾等
（附注1)
地址为 ，
为誉燊丰控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元普通股
（附注2）
股的登记
持有人，兹委任本公司股东周年大会（「股东周年大会」）主席或
（附注3）
地址为
为本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司谨订于二零二五年九月五日（星期五）下午三时正假座香港
中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行的股东周年大会及其任何续会，以考虑并酌情通过召开股东周年大会通
告所载的普通决议案，并按下列指示于会上投票，或倘未有作出指示，则本人╱吾等的受委代表可酌情自行决定，
以及就于股东周年大会及╱或其任何续会上正式提出的任何其他事项投票：
日期：二零二五年 月 日 签署
（附注6）
：
附注：
- 。
- 。倘未有填上股份数目，则本代表委任表格将被视为与所有以 阁下
名义登记的本公司股份有关。
- ，请将「股东周年大会主席或」字样删去，并在空栏内填上拟委派受委代表的姓
名及地址。本代表委任表格的每项更改，均须由签署人简签示可。
- ，全文载于召开股东周年大会的通告内。
- ：倘 阁下欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内填上「✓」号，倘 阁下欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内填上「✓」
号。倘未有填上任何「✓」号，则 阁下的受委代表可酌情自行投票表决或放弃投票。 阁下的受委代表亦有权就于股东
周年大会及╱或其任何续会上正式提呈的任何决议案（召开股东周年大会的通告所述者除外）酌情自行投票表决或放弃投票。
- ，或倘委任人为法团，则须加盖印鉴或经该法团负责人、
授权人或获授权的其他人士亲笔签署。如本代表委任表格声称乃由一名负责人代法团签署，除非出现相反情况，则假设该
法团负责人乃获正式授权代其法团签署本表格，而毋须提供进一步事实证明。
- 。股东可仅就其所持
部分本公司股份委任一名受委代表。受委代表毋须为本公司股东。
- （如董事会要求）经签署的任何授权书或其他授权文件（如有）或经证明的授权书或授权文件副本，必
须于代表委任表格所述人士拟投票的大会或续会指定举行时间前四十八(48)小时交回本公司的香港股份过户登记分处卓
佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼；如于大会或续会举行日期后按股数投票方式进行表决，
则须于指定投票时间前四十八(48)小时交回代表委任文件，否则本代表委任表格将视为无效。因此，为确定股东出席股东
周年大会并于会上投票的资格的记录日期为二零二五年九月五日（星期五）。
- ，仍可亲身出席大会及于会上投票，在此情况下，本代表委任表格将被视作撤销。
- ，则其中任何一名联名持有人均可亲身或委派受委代表就该等股份投票，犹如彼为唯一有
权投票者；惟如超过一名联名持有人出席股东周年大会，则经由排名首位的人士亲身或委派受委代表投票后，其他联名持
有人概不得投票。就此而言，排名先后乃按本公司的股东名册内就有关联名持有股份的排名次序而定。
- 。
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（「该等用途」）。我们可能向就该等用途为我们提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三方服务供应商，以及其他获法
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代表的姓名及地址。 阁下所提供 阁下及 阁下受委代表的姓名及地址将就履行该等用途所需的期间保留。有关查阅及╱或更
正相关个人资料的要求可按照《个人资料（私隐）条例》的条文提出，而任何有关要求均须以书面邮寄至本公司╱卓佳证券登记
有限公司之上述地址。