00160 汉国置业 (修改后标题) 公告及通告：独立非执行董事之退任

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部

或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于香港注册成立之有限公司）

（股份代号：160）

独立非执行董事之退任

汉国置业有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司

独立非执行董事马德玮先生（「马先生」）将根据本公司组织章程细则之

细则第104条在本公司将于2025年8月29日举行之股东周年大会（「股东周年

大会」）上轮值退任。马先生因希望将更多时间投入到个人承担上并专注于

个人事业而决定不会寻求重选连任。马先生将于股东周年大会结束时退任为

本公司独立非执行董事，彼不再担任薪酬委员会之主席及审核委员会和提名

委员会之成员。

马先生已确认彼与董事会并无意见分歧，亦无任何与彼退任有关之其他事宜

须本公司股东注意。

董事会谨借此机会感谢马先生于任期内对本公司作出之宝贵贡献。

本公司将尽最大努力在切实可行范围内尽快识别合适的候选人填补空缺以

符合香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）（i）第3.21条

所载列有关审核委员会必须包括至少三名成员;（i）第3.25条所载列有关薪酬

委员会由独立非执行董事出任主席，大部分成员须为独立非执行董事；及（i）

第3.27A条所载列提名委员会成员须以独立非执行董事占大多数的规定。本公

司将在适当时候作出进一步公布。

承董事会命

王承伟

主席

香港，2025年7月29日

于本公布日期，本公司之董事为执行董事王承伟先生（主席）、林燕胜先生

（董事总经理）及李晓平先生；非执行董事王妍医生及林炳麟先生；以及独立

非执行董事方文静女士、马德玮先生、陈家俊先生及周明祖先生。