香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何

部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

中远海运发展股份有限公司

COSCO SHIPING Development Co., Ltd.*

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：

）

海外监管公告

本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第

13.10B

条规定而作出。

承董事会命

中远海运发展股份有限公司

公司秘书

蔡磊

年

月

日

于本公告刊发日期，董事会成员包括执行董事张铭文先生（董事长），非执行董事

梁岩峰先生、叶承智先生及张雪雁女士，以及独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国梁

先生及吴大器先生。

*

本公司为一家根据香港法例第

章公司条例定义下的非香港公司并以其中文名称和英文名

称「

COSCO SHIPING Development Co., Ltd.

」登记。

---

证券简称：中远海发证券代码：601866公告编号：2025-044

中远海运发展股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或

“中远海发”）第七届监事会第十五次会议的通知和材料于

年

月

日以书面和电子邮件方式发出，会议于

年

月

日以

现场结合视频会议方式召开。应出席会议的监事

名

,

实际出席会议

的监事

名，有效表决票为

票。会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

经审查，同意取消公司监事会，废止公司《监事会议事规则》，

并按照规定程序对《公司章程》（含附件）进行修订和完善。

本项议案将提交股东大会进一步审议。

---

具体内容请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更

注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉等相关治理制度的公告》

（公告编号：

2025-043

）。

表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票。

三、报备文件

第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会

年

月

日