01787 山东黄金 公告及通告：2025年第三次临时股东大会通告
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全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责
任。
SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.
山东黄金矿业股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1787）
2025年第三次临时股东大会通告
兹通告山东黄金矿业股份有限公司（「本公司」）谨订于
年
月
日（星期四）上
午九时三十分于中国山东省济南市历城区经十路
号本公司会议室举行
年第三次临时股东大会（「临时股东大会」），借以审议并酌情批准下列决议案。
除非另有所述，本文所用词汇与本公司日期为
年
月
日的通函内所界定
者具有相同涵义。
特别决议案
1.
审议及批准取消监事会、修订《公司章程》并办理登记备案事宜的议案
2.
审议及批准修订《股东大会议事规则》的议案
3.
审议及批准修订《董事会议事规则》的议案
普通决议案
4.
审议及批准本公司董事薪酬的议案
5.
审议及批准统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘
H
股财
务报告审计机构的议案
6.00.
审议及批准董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案：
6.01
选举韩耀东为本公司第七届董事会非独立董事
6.02
选举刘钦为本公司第七届董事会非独立董事
6.03
选举修国林为本公司第七届董事会非独立董事
6.04
选举徐建新为本公司第七届董事会非独立董事
6.05
选举汤琦为本公司第七届董事会非独立董事
7.00.
审议及批准董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案：
7.01
选举战凯为本公司第七届董事会独立董事
7.02
选举刘怀镜为本公司第七届董事会独立董事
7.03
选举赵峰为本公司第七届董事会独立董事
就第
6.00
项、第
7.00
项决议案项下所有子决议案的表决将采用「累积投票制」。详
情请参阅本通告附注
。
承董事会命
山东黄金矿业股份有限公司
董事长
李航
中国济南，
年
月
日
于本通告日期，本公司执行董事为刘钦先生、王树海先生及汤琦先生；本公司
非执行董事为李航先生及汪晓玲女士；本公司独立非执行董事为王运敏先生、
刘怀镜先生及赵峰女士。
附注：
1.
本公司
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股东请注意，本公司将自
年
月
日（星期一）至
年
月
日（星期四）（包
括首尾两天）暂停办理
H
股份过户手续。所有过户文件连同有关股票须于
年
月
日
（星期五）下午四时三十分前交回本公司
H
股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，地
址为香港夏悫道
号远东金融中心
楼。于
年
月
日（星期五）营业时间结束时名列
本公司
H
股东名册的
H
股东有权出席临时股东大会并于会上投票，出席临时股东大
会时需凭身份证或护照。有关本公司
A
股东有权出席临时股东大会之股权登记日及安
排，将于中国境内另行公布确定。
2.
凡有权出席临时股东大会并于会上投票的股东均有权委任一位或多位代理人（代理人毋
须为本公司股东）代表其出席临时股东大会及于会上投票。委任超过一名代理人的股东，
其代理人只能以投票方式行使表决权。
3.
股东如欲委任代理人出席临时股东大会，应以书面形式委任代表，且代理人委任表格须
由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托股东是公司，则代理人委任表格
须加盖其公司印章或由其董事或书面授权的人士签署。如代理人委任表格由委托股东授
权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。经公证的委托书或其他授权
文件及代理人委任表格最迟须在临时股东大会
小时前（即
年
月
日（星期三）上午
九时三十分前）或其任何续会（视情况而定）指定举行时间
小时前交回本公司
H
股份过
户登记处卓佳证券登记有限公司（地址为香港夏悫道
号远东金融中心
楼）（只供
H
股
东）。填妥及交回代理人委任表格不会影响股东亲自出席临时股东大会及于会上投票的
权利。
4.
本公司
H
股代理人，凭代理人委任表格、委任代理人之文件（如适用）和代理人的身份证或
护照出席临时股东大会。
5.
根据公司章程第一百零八条，普通决议案须由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表
决权的过半数通过；特别决议案须由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的
2/3
以上通过。
6.
本公司董事、监事及高级管理人员及本公司聘请的见证律师及其他有关人员将会出席临
时股东大会。
7.
根据公司章程第一百一十五条，股东会在选举
名以上董事时实行累积投票制度。股东
可行使的总票数由以下因素决定：
(i)
该股东持有的股份数目；及
(i)
应选董事人数。参与
投票的股东所持有的每一股份都拥有与应选董事人数相等的投票权。股东可将其选票投
予一名候选人或将其选票分别投予多名候选人。董事根据其在临时股东大会上获得的总
票数当选。