02878 晶门半导体 公告及通告：董事名单与其角色和职能

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：2878）

（「本公司」）

董事名单与其角色和职能

本公司董事会（「董事会」）成员列载如下：

执行董事

王华志先生（行政总裁）

非执行董事

杨琨先生（主席）

王辉先生

刘斐女士

独立非执行董事

陈志光先生

郭海成博士

陈正豪博士

董事会设有4个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位：

审核委员会薪酬委员会提名委员会投资委员会

王华志先生C

杨琨先生C

✔

王辉先生

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刘斐女士✔

✔

陈志光先生C

✔

郭海成博士

✔

陈正豪博士✔C✔

C 有关委员会之主席

✔

有关委员会之成员

香港，2025年7月29日