02582 国富氢能 公告及通告：2025年第三次临时股东大会通告
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或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.
江苏国富氢能技术装备股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：02582）
2025年第三次临时股东大会通告
兹通告江苏国富氢能技术装备股份有限公司（「本公司」）将于2025年8月18日（星期
一）上午十时正假座中国江苏省张家港市国泰北路236号办公大楼2楼多媒体会议
室举行临时股东大会（「临时股东大会」），以考虑并酌情通过下列普通决议案（不论
有否修订）：
除另有指明外，本通告所用词汇与本公司于2025年7月29日致本公司股东的通函
（「通函」）所界定者具有相同涵义。
普通决议案
「动议
(a) 谨此批准、追认及确认本公司（作为发行方）与麦格理银行有限公司（作为认
购方）于2025年7月29日订立的认购协议，据此，本公司有条件同意发行而认
购方有条件同意认购6,000,000份认股权证，该等认股权证赋予权利按行使价
（可予调整）认购6,000,000股认股权证股份（认购协议副本，包括以平边契据方
式发出的认股权证文书，注明「A」字样，并由临时股东大会主席简签，以资
识别）；
(b) 谨此批准、追认及确认本公司根据认购协议的条款及条件发行及配发认股权
证股份；
(c) 谨此授予董事特别授权，以于认购协议项下认股权证所附带的认购权获行使
时发行及配发最多6,000,000股新H股的认股权证股份；及
(d) 谨此授权董事会（及董事会授权人士）作出其认为必要、适当、可取或权宜之
所有行动及事宜（包括但不限于签署、签立（亲笔签署或盖章）、完善及交付所
有协议、文件及文书），以落实或执行认购协议之条款及据此拟进行之交易，
以及所有其他附带或相关事宜，并同意及作出任何有关或相关事宜之变更、
修订及豁免。」
承董事会命
江苏国富氢能技术装备股份有限公司
董事长兼执行董事
邬品芳
中国，江苏，2025年7月29日
于本通告日期，执行董事为邬品芳先生、王凯先生及施剑先生；非执行董事为顾
彦君先生、周林先生及刘伊琳女士；及独立非执行董事为唐诗韵女士、张拥军先
生及邹家生博士。
附注：
普通决议案的详情载于通函。除另有界定者外，本通告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。
1. 暂停办理H股登记以及有权出席临时股东大会及于会上投票的资格
为厘定股东出席临时股东大会及于会上投票的资格，本公司将于2025年8月13日（星期三）至
2025年8月18日（星期一）（包括首尾两天）暂停办理H股登记手续。为符合资格出席临时股东
大会及于会上投票，所有已填妥的过户文件连同有关股票证书最迟须于2025年8月12日（星
期二）下午四时三十分或之前交回本公司于香港的H股证券登记处香港中央证券登记有限公
司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖。出席临时股东大会并于
会上投票的记录日期为2025年8月18日（星期一）。
2. 委任代表
有权出席临时股东大会及于会上投票之股东，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。
受委任代表毋须为股东。
委任代表的文件必须采用书面形式并由股东签署或由股东以书面形式正式授权之代理人签
署。倘股东为法人，代表委任表格须加盖法人印章或由其董事或正式委任之代理人签署。
倘代表委任表格由股东之代理人签署，则授权该代理人签署代表委任表格之授权书或其他
授权文件必须经过公证。
H股持有人须将代表委任表格连同授权书或其他授权文件（如有），交回本公司于香港的H股
证券登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，
而内资股持有人须将代表委任表格交回本公司于中国的总部及主要营业地点，地址为中国
江苏省张家港市国泰北路236号，以专人送递或邮寄方式送达，惟无论如何须不迟于临时股
东大会或其任何续会（视乎情况而定）指定举行时间24小时前（即不迟于2025年8月17日（星期
日）上午十时正），方为有效。填妥及交回代表委任表格后，股东届时仍可依愿亲身出席临时
股东大会，并于会上投票。
3. 本公司于中国的总部及主要营业地点的地址及电话号码
地址︰中国
江苏省
张家港市
国泰北路
236号
电话︰+86 0512-58982691
4. 临时股东大会之表决程序
股东于临时股东大会上所作之表决将以投票方式进行。
5. 其他事项
股东（亲身或通过其委任代表）出席临时股东大会之交通和住宿费用需自理。股东或其委任
代表于出席临时股东大会时需出示有关的身份证明文件。
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