02536 百乐皇宫 委任代表表格:二零二五年八月二十七日(星期三)下午二时三十分举行的股东周年大会适用的代表委任表格
普通决议案 | 赞成(4) | 反对(4) | |
---|---|---|---|
1. | 省览及采纳截至二零二五年三月三十一日止年度的本公司经审核财务报表 与本公司董事会报告及核数师报告书 | ||
2. | 宣派及批准从本公司股份溢价账派付截至二零二五年三月三十一日止 年度本公司末期股息每股股份2.90港仙 | ||
3. | 重选廖毅荣博士为独立非执行董事 | ||
4. | 重选林锦才先生为独立非执行董事 | ||
5. | 重选吴先侨女士为独立非执行董事 | ||
6. | 授权本公司董事会(「董事会」)厘定各董事酬金 | ||
7. | 续聘德勤(cid:129)关黄陈方会计师行为本公司核数师及授权董事会厘定其酬金 | ||
8. | 授予本公司董事一般授权,以发行、配发及处理本公司额外股份(包括自库 存出售或转出任何库存股份),数额不超过于本决议案获通过当日本公司 已发行股份(不包括库存股份)总数的20%(「发行授权」) | ||
9. | 授予本公司董事一般授权,以购回本公司股份及以库存方式持有所购回股 份,数额不超过于本决议案获通过当日本公司已发行股份(不包括库存股份) 总数的10%(「购回授权」) | ||
10. | 待第8项及第9项决议案获通过后,以本公司根据购回授权购回的股份总数 扩大授予本公司董事发行、配发及处理本公司股本中之额外股份(包括自库 存出售或转出任何库存股份)的发行授权 | ||
特别决议案 | 赞成(4) | 反对(4) | |
11. | 批准建议修订本公司现有经修订及重列组织章程细则,采纳本公司新的第 二份经修订及重列组织章程细则,并授权任何董事或本公司的公司秘书作 出就实施上述事项属必要的所有事宜 |
Palasino Holdings Limited
百乐皇宫控股有限公司
(于开曼群岛注册成立的有限公司)
(股份代号:2536)
二零二五年八月二十七日(星期三)下午二时三十分举行的
股东周年大会(「大会」)适用的代表委任表格
本人╱吾等
(1)
地址为
为百乐皇宫控股有限公司(「本公司」)股本中每股港币
0.01
元共
(2)
股
普通股的登记持有人,兹委任大会主席或
(3)
地址为
或倘其未能出席,则委任
地址为
为本人╱吾等的代表,代表本人╱吾等出席于二零二五年八月二十七日(星期三)下午二时三十分假座香港九龙启德承启
道
号香港启德帝盛酒店地下大宴会厅举行的本公司大会或其任何续会,并于会上依照以下指示投票,或倘无有关指示,
则由本人╱吾等的代表酌情投票。
- 。
日期:二零二五年
月
日
签署
(5)
:
附注:
- 。
- ,倘未有填上股数,则本代表委任表格将被视为与所有以 阁下名义登记的本
公司已发行股份有关。
- ,请将「大会主席或」字样划去,并在空栏内填上所委派代表的姓名及地址。倘未有填
上任何姓名,则大会主席将出任 阁下的代表。
- :倘 阁下欲投票赞成任何决议案,请在「赞成」栏内填上「✔」号。倘 阁下欲投票反对任何决议案,请在「反对」栏内填上「✔」
号。倘 阁下未有在任何一栏内填上「
✔
」号,则 阁下的代表可自行酌情投票。
- ,或倘属法团,则须加盖公司印鉴或由公司负责人或其他获正式授
权人士亲笔签署。
- ,则上述人士中于股东名册内就有关股份排名首位者方有权投票。
- (如有)或经证明的该等授权书或授权文件副本,必须在大会或其任何续会
指定举行时间不少于四十八小时前(即不迟于二零二五年八月二十五日(星期一)香港时间下午二时三十分)送抵本公司的香港股
份过户登记处卓佳证券登记有限公司,地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼,方为有效。填妥及交回本代表委任表格后, 阁
下届时仍可依愿亲身出席大会或其任何续会并在会上投票,在此情况下,过往递交的代表委任表格将视作已撤销论。
- ,惟须亲身出席大会或其任何续会以代表 阁下。倘超过一名受委代表获委任,则委任书上须注明每
名受委任的受委代表所代表的有关股份数目。
- ,均须由签署人简签示可。
收集个人资料声明
阁下是自愿提供 阁下及 阁下受委代表的姓名及地址,以用于处理就本公司大会有关 阁下受委代表的任命及投票指示(「该等用途」)。
我们可能向为本公司提供行政、电脑及其他服务的代理人、承包商或第三方服务供应商,以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人
士或其他与该等用途有关及需要接收有关资料的人士转交 阁下及 阁下受委代表的姓名及地址。 阁下及 阁下受委代表的姓名及地
址将于履行该等用途所需的期间内保留。 阁下╱ 阁下的受委代表有权按照《个人资料(私隐)条例》要求存取及╱或更正相关个人资料,
而任何有关要求均须以书面形式邮寄至卓佳证券登记有限公司的私隐条例事务主任提出,地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。