00753 中国国航 公告及通告:海外市场公告
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(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代号:00753)
海外市场公告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条的规定而发表。
附件为中国际航空股份有限公司于上海证券交易所刊发之
中国际航空股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
承董事会命
中国际航空股份有限公司
联席公司秘书
肖烽 浩贤
中国北京,二零二五年七月二十九日
于本公告日期,本公司的董事为马崇贤先生、王明远先生、崔晓峰先生、Patrick Healy
(贺以礼)先生、肖鹏先生、徐念沙先生、禾云先生、谭允芝女士及高春雷先生。
* 本公司独立非执行董事
证券代码:601111 股票简称:中国航 公告编号:2025-032
中国际航空股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会议召开情况
中国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议
(以下简称“本次会议”)的通知和材料已于2025年7月23日以电子通讯等方
式发出。本次会议于2025年7月29日11:00在北京市顺义区天柱路30号国航
总部大楼C713会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9人,实
际出席董事9人。本次会议由董事长马崇贤先生主持,公司高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、
规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。
二、董事会议审议情况
本次会议审议并通过《关于向国货航转让备用发动机的议案》。
表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票、回避5票,表决结果:通过。
本议案已经第七届董事会审计和风险管理委员会(监督委员会)第五次会议
和独立董事专门会议事先审议通过。本议案涉及关联(连)交易,关联(连)董
事马崇贤先生、王明远先生、崔晓峰先生、贺以礼先生及肖鹏先生已回避表决,
非关联董事批准公司向中国际货运航空股份有限公司转让2台备用发动机和1
台备用APU。详情请见公司于同日发布的《中国际航空股份有限公司关于出
售资产暨关联交易的公告》。
特此公告。
中国际航空股份有限公司董事会
中国北京,二〇二五年七月二十九日