06818 中国光大银行 公告及通告：2025年第二次临时股东大会决议公告
| 1、 出席会议的股东和代理人人数 | 1,305 |
|---|---|
| 其中： A股 | 1,299 |
| H股 | 6 |
| 2、 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 39,686,209,365 |
| 其中： A股 | 29,267,534,358 |
| H股 | 10,418,675,007 |
| 3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决 权股份总数的比例(%) | 67.1674 |
| 其中： A股 | 49.5342 |
| H股 | 17.6332 |
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年第二次临时股东大会决议公告
兹提述中国光大银行股份有限公司（「本公司」）日期为
年
月
日的通函（「通函」）。除
非本公告另有界定，否则本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。
一、中国光大银行股份有限公司
年第二次临时股东大会（「股东大会」）的召开和
出席情况
（一）会议召开的日期：
年
月
日
（二）会议召开的地点：中国北京市西城区太平桥大街
号中国光大中心
A
座三楼会
议室
（三）出席会议的普通股东及其持有股份情况：
-1-
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
股东大会采用现场投票和网络投票（就
A
股东而言）相结合的表决方式，符合
《公司法》等法律法规、香港上市规则及《公司章程》的规定。股东大会由本公司
董事会召集，吴利军董事长为会议主席。
（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
、本公司在任董事
人，出席
人，朱文辉、李引泉、刘世平董事因其他公
务未出席本次会议；
、本公司在任监事
人，出席
人，吴俊豪、乔志敏、杨文化监事因其他公务
未出席本次会议；
、本公司董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会议。
（六）赋予持有人权利出席股东大会并对决议案投票的本公司股份总数为
59,085,551,061
股。概无本公司股东须就于本次会议上提呈的议案放弃投票。本
公司亦无获悉任何人士曾表示打算表决反对任何拟于本次会议上提呈的议案。
本公司并无任何股东有权出席本次会议但根据香港上市规则第
13.40
条所载须放
弃表决赞成决议案。
（七）本公司股东代表、监事代表、北京市君合律师事务所律师和本公司
H
股证券登
记处香港中央证券登记有限公司负责本次会议的监票、计票。
-2-
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 28,967,930,602 | 98.9763 | 289,556,036 | 0.9893 | 10,047,720 | 0.0344 |
| H股 | 9,929,329,668 | 95.3032 | 488,461,277 | 4.6883 | 884,062 | 0.0085 |
| 合计 | 38,897,260,270 | 98.0120 | 778,017,313 | 1.9604 | 10,931,782 | 0.0276 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 29,255,322,236 | 99.9583 | 6,036,102 | 0.0206 | 6,176,020 | 0.0211 |
| H股 | 10,418,675,007 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 合计 | 39,673,997,243 | 99.9692 | 6,036,102 | 0.0152 | 6,176,020 | 0.0156 |
二、股东大会议案审议情况
特别决议案：
、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
-3-
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 29,254,914,536 | 99.9569 | 6,232,102 | 0.0213 | 6,387,720 | 0.0218 |
| H股 | 10,418,675,007 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 合计 | 39,673,589,543 | 99.9682 | 6,232,102 | 0.0157 | 6,387,720 | 0.0161 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 29,254,744,136 | 99.9563 | 7,111,102 | 0.0243 | 5,679,120 | 0.0194 |
| H股 | 10,417,691,386 | 99.9906 | 0 | 0.0000 | 983,621 | 0.0094 |
| 合计 | 39,672,435,522 | 99.9653 | 7,111,102 | 0.0179 | 6,662,741 | 0.0168 |
、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司不再设立监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
上述第
至
项议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的
2/3
以上通过。
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三、律师见证情况
、股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：郭昕、王昊东
、律师见证结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
中国光大银行股份有限公司
董事会
中国‧北京
年
月
日
于本公告日期，本公司执行董事为郝成先生、齐晔女士及杨兵先生；非执行董事为
吴利军先生、崔勇先生、曲亮先生、朱文辉先生、姚威先生、张铭文先生及李巍先生；
以及独立非执行董事为邵瑞庆先生、洪永淼先生、李引泉先生、刘世平先生、黄志凌先
生及黄振中先生。
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