香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确

性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或

因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（股份代号 ：

）

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

海外监管公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第

13.10B

条而作出。

以下为天津创业环保集团股份有限公司于上海证券交易所网站

(w.se.com.cn)

所刊发之《天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第六十二次会议决议

公告》。

承董事会命

董事长

唐福生

中国，天津

年

月

日

于本公告刊发日期，董事会由

名执行董事唐福生先生、聂艳红女士及付兴海先

生（职工董事）；

名非执行董事王永威先生、安品东先生及刘韬先生；及

名独立

非执行董事薛涛先生、王尚敢先生及刘飞女士组成。

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1

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2025-028

天津创业环保集团股份有限公司

第九届董事会第六十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届

董事会第六十二次会议于2025年7月29日以现场结合通讯表决方式召开，应参

加会议董事9人，实际参加会议董事7人，董事长唐福生先生因公无法参会，委

托董事聂艳红女士代为参会表决，独立董事王尚敢先生因公无法参会，委托董事

薛涛先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2025年

7月24日将本次董事会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。

本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通

过了如下议案：

1.关于天津中水有限公司与关联方签订再生水配套工程协议的议案

日前，本公司全资子公司天津中水有限公司拟与关联方天津柳林街区城市更

新产业运营有限公司就其开发的天津柳林城市更新一期项目68号地柳岸璞园签订

《柳林城市更新一期项目68号地（柳岸璞园）低压再生水配套工程协议》。本次

协议金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准，但已达到香港联交所上

市规则关联交易披露标准，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站

(htp:/w.se.com.cn)发布的“H股公告”。

本公司董事长唐福生先生、董事安品东先生、董事王永威先生作为关联董事，

对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2.关于审议设立、修订《司库管理制度》等五项制度的议案

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2

为进一步规范司库系统建设与运营管理，并提供坚实的制度保障，本公司拟

系统性重构1+N的司库管理制度体系，其中新建《司库管理制度》作为纲领性制

度，修订《资金管理制度》、《融资管理制度》、《担保管理制度》作为《司库

管理制度》的配套制度；同时，对《募集资金管理制度》进行修订。修订后的《募

集资金管理制度》详见上海证券交易所网站(htp:/w.se.com.cn)。《募集资

金管理制度》还需提交公司股东会审议通过。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2025年7月29日