01947 美皓集团 公告及通告：更换核数师

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告

全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责

任。

MeihaoMedicalGroupCo.,Ltd

美皓医疗集团有限公司

（股份代号：1947）

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

更换核数师

本公告乃美皓医疗集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）根

据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则第13.51(4)条作出。

核数师辞任

本公司董事会（「董事会」）谨此宣布，由于本公司与本公司核数师安永会计师事

务所（「安永」）未能就截至二零二五年十二月三十一日止财政年度的审计费用

达成协议，故安永已辞任本公司核数师，自二零二五年七月二十九日起生效。

安永已于其日期为二零二五年七月二十九日的辞任函件中确认，并无有关其

辞任本公司核数师的事宜须提请本公司股东（「股东」）垂注。董事会与本公司审

核委员会（「审核委员会」）亦已确认，除审计费用外，本公司与安永之间并无其

他意见分歧或未解决事宜，或有关上述辞任的其他情况须提请本公司股东及

投资者垂注。

于本公告日期，董事会确认，安永尚未开始本集团截至二零二五年十二月三十一

日止财政年度综合财务报表的任何审计工作。董事会相信更换核数师将对本

集团截至二零二五年十二月三十一日止财政年度的年度审计并无任何重大影

响。

董事会谨借此机会向安永于过往年度对本集团提供的专业服务及宝贵支持表

示衷心感谢。

---

委任核数师

董事会进一步宣布，经审核委员会推荐建议，长青（香港）会计师事务所有限公

司（「长青」）已根据本公司组织章程细则获委任为本公司新任核数师，自二零

二五年七月二十九日起生效，以填补安永辞任后的临时空缺，任期将直至本公

司下届股东周年大会结束为止。

审核委员会已考虑多项因素以评估委任长青为本公司核数师，包括但不限于：

(i)其审计团队于为联交所上市公司提供审计工作方面之经验、行业知识及专

业能力；(i)其对本集团之独立性及客观性；(i)其资源及能力；(iv)长青之审计

建议；(v)长青就本集团所需审计服务范围及本集团业务营运与资产规模所提

议之审计费用；及(vi)会计及财务汇报局颁布之相关指引。

基于上述因素，董事会及审核委员会经评估后认为长青符合资格且适合担任本

公司核数师。董事会及审核委员会认为：(i)参照本集团业务营运及资产规模，

与长青协定之审计费用与本集团所需审计工作之范围相称；(i)更换核数师将

维持审计质素且符合本公司及股东整体利益；及(i)长青具备独立性、能力及

资源（包括人力、专业知识、时间及其他资源）可为本公司进行高质量审计工作。

董事会谨借此机会欢迎长青成为本公司新任核数师。

承董事会命

美皓医疗集团有限公司

主席兼行政总裁

王晓敏先生

香港，二零二五年七月二十九日

于本公告日期，执行董事为王晓敏先生及周健医生，以及独立非执行董事为黄

晞华先生、谭汉珊女士及张永存先生。