01539 知行集团控股 公告及通告：股东周年大会通告
1st ProfTranslator: HardyCompany Name: Unity (A)
Date: 29/07/2025 (17:46) Job Type: AGM AnFile name: C250711665An
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完
整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内
容而引致的任何损失承担任何责任。
Unity Group Holdings International Limited
知行集团控股国际有限公司
（股份代号：
）
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
股东周年大会通告
兹通告知行集团控股国际有限公司（「本公司」）谨订于二零二五年九月十九日（星期
五）上午十一时正假座香港上环文咸东街
35-45B
号
J Plus
大厦
楼举行股东周年大会
（「股东周年大会」），以处理下列事项：
普通决议案
作为普通事项，考虑并酌情通过（无论有否修订）下列决议案为普通决议案：
1.
接纳本公司及其附属公司截至二零二五年三月三十一日止年度的经审核综合
财务报表及本公司董事会与本公司核数师的报告。
2.
重选黄文辉先生为本公司执行董事。
3.
重选曾思维先生为本公司非执行董事。
4.
重选唐伟伦先生为本公司独立非执行董事。
1st ProfTranslator: HardyCompany Name: Unity (A)
Date: 29/07/2025 (17:46) Job Type: AGM AnFile name: C250711665An
5.
授权本公司董事会厘定本公司各董事之酬金。
6.
重新委任北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为本公司之核数师，并授权董事
会厘定其酬金。
7.
考虑及酌情通过（无论有否修订）下列决议案为普通决议案：
「动议：
(a)
在下文第
7(c)
段的规限下，一般及无条件授予本公司董事一般授权，根据
所有适用法例、规则及规例的规定，于有关期间（定义见下文）内行使本公
司一切权力以在香港联合交易所有限公司（「联交所」）或在香港证券及期
货事务监察委员会及联交所就此目的认可而本公司股份可能在其上市的
任何其他证券交易所回购本公司之股份；
(b)
此外，第
7(a)
段的批准应授权董事代表本公司在有关期间（定义见下文）促
使本公司按本公司董事厘定的价格购买其股份；
(c)
根据上文第
7(a)
段的授权所回购的本公司股份总数不得超过本公司于本决
议案获通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的
10%
，而倘其后本公
司进行任何股份合并或分拆，紧接该合并或分拆前一日与后一日根据上文
第
7(a)
段授权可予回购的股份最高数目占已发行股份总数的百分比必须相
同；及
1st ProfTranslator: HardyCompany Name: Unity (A)
Date: 29/07/2025 (17:46) Job Type: AGM AnFile name: C250711665An
(d)
就本决议案而言：
「有关期间」指由本决议案获通过当日起至下列最早日期止的期间：
(i)
本公司下届股东周年大会结束时；
(i)
本公司的组织章程细则或任何适用法例规定本公司须召开下届股东
周年大会的期限届满时；或
(i)
股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案所载授权之
日。」
8.
考虑及酌情通过（无论有否修订）下列决议案为普通决议案：
「动议：
(a)
在下文第
8(c)
段的规限下，一般及无条件授予本公司董事一般授权，以于
有关期间（定义见下文）内配发、发行及处理本公司股本中的额外股份，并
作出或授出可能须行使有关权力的建议、协议及购股权及自库存中出售及
╱或转让持作库存股份的股份；
(b)
上文第
8(a)
段的授权将授权本公司董事于有关期间内作出或授出将会或可
能须于有关期间结束后行使有关权力的建议、协议及购股权及自库存中出
售及╱或转让持作库存股份的股份；
1st ProfTranslator: HardyCompany Name: Unity (A)
Date: 29/07/2025 (17:46) Job Type: AGM AnFile name: C250711665An
(c)
董事根据上文第
8(a)
段的授权配发或有条件或无条件同意配发的股份，
及出售及╱或转让或有条件或无条件同意出售及╱或转让的库存股份总
数，除因：
(i)
供股（定义见下文）；
(i)
根据本公司购股权计划行使购股权；及
(i)
根据本公司的组织章程细则的规定实行的任何以股代息计划或类似
安排，以配发股份（包括自库存中出售及╱或转让持作库存股份的任
何股份）方式代替支付本公司股份全部或部分股息外，
不得超过本公司于本决议案获通过当日的已发行股份（不包括库存股份）
总数的
20%
，而倘其后本公司进行任何股份合并或分拆，紧接该合并或分
拆前一日与后一日根据上文第
8(a)
段授权可予发行的股份最高数目占已发
行股份总数的百分比必须相同；及
(d)
就本决议案而言：
「有关期间」指由本决议案获通过当日起至下列最早日期止的期间：
(i)
本公司下届股东周年大会结束时；
(i)
本公司的组织章程细则或任何适用法例规定本公司须召开下届股东
周年大会的期限届满时；及
1st ProfTranslator: HardyCompany Name: Unity (A)
Date: 29/07/2025 (17:46) Job Type: AGM AnFile name: C250711665An
(i)
股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案所载授权之日。
「供股」指董事于指定期间内，向于指定记录日期名列股东名册上的本公司
股份或任何类别股份持有人，按彼等当时所持有股份或类别股份的比例
而提出股份发售建议（惟董事可在其认为有必要或权宜的情况下就零碎股
权或根据任何相关司法权区的法律项下的任何限制或责任或香港境外任
何认可监管机构或任何证券交易所的规定而取消该等权利或作出其他安
排）。」
9.
作为特别事项，考虑及酌情通过（无论有否修订）下列决议案为普通决议案：
「动议待载于召开本大会的通告（「通告」）第
项及第
项的决议案获通过后，扩
大载于通告第
项决议案所指的一般授权，于董事根据该一般授权可能配发及
发行或同意有条件或无条件配发及发行的股份总数上，加上本公司根据载于通
告第
项决议案所指授权回购的股份数目，惟该数目不得超过于本决议案通过
当日已发行股份（不包括库存股份）总数的
10%
。」
1st ProfTranslator: HardyCompany Name: Unity (A)
Date: 29/07/2025 (17:46) Job Type: AGM AnFile name: C250711665An
特别决议案
10.
作为特别事项，考虑并酌情通过（无论有否修订）下列决议案为特别决议案：
「动议：
(a)
批准本公司日期为二零二五年七月三十日的通函（「通函」）附录三所载本
公司目前生效的经修订及重列组织章程细则（「组织章程细则」）的建议修订
（「建议修订」）；
(b)
批准及采纳本公司第二份经修订及重列组织章程细则（「新组织章程细则」）
（纳入所有建议修订，其注有「
A
」字样之文本已提呈大会并由大会主席签
署以资识别）作为本公司的第二份经修订及重列组织章程细则，以取代及
摒除组织章程细则，于大会结束后立即生效；及
(c)
授权董事作出一切必要事宜，以落实采纳新组织章程细则，包括但不限于
签立任何及所有文件以及向开曼群岛及香港注册处长办理就此可能必
要的备案手续。」
承董事会命
知行集团控股国际有限公司
主席、行政总裁兼执行董事
黄文辉
香港，二零二五年七月三十日
1st ProfTranslator: HardyCompany Name: Unity (A)
Date: 29/07/2025 (17:46) Job Type: AGM AnFile name: C250711665An
附注：
1.
根据本公司之组织章程细则及联交所证券上市规则（「上市规则」），大会上所有决议案将以投
票方式进行表决（惟主席决定容许有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决则除外）。投
票结果将会根据上市规则刊载于联交所及本公司网站。
2.
凡有权出席上述大会并于会上投票的本公司股东均有权委任其他人士作为其受委代表代其出
席及投票。持有两股或以上股份的股东可委任一名以上受委代表，代其出席上述大会并于会
上投票。受委代表毋须为本公司股东。倘超过一名代表获委任，则委任书上须注明各受委代表
所代表的有关股份数目及类别。
3.
已填妥及签署之代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件（如有），或该等授权书或
授权文件的核证本，不得迟于二零二五年九月十七日（星期三）上午十一时正（香港时间）（或倘
股东周年大会押后举行，则不得迟于已押后的股东周年大会指定举行时间
小时前）送达本公
司于香港的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道
号远东金融中心
楼，方为有效。填妥及交回代表委任表格后，本公司股东仍可亲身出席大会及于会上投票，
而于该情况下，委任代表文据将被视为已撤销。
4.
为确定有权出席上述大会及于会上投票的资格，本公司将由二零二五年九月十二日（星期五）
至二零二五年九月十九日（星期五）（包括首尾两日在内）暂停办理股份过户登记手续，该期间
将不会办理本公司任何股份的过户登记。为符合出席上述大会及于会上投票的资格，已填写
及签署妥当之所有过户文件连同有关股票必须于二零二五年九月十一日（星期四）下午四时
三十分前送交本公司在香港的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道
号远东金融中心
楼，以办理登记手续。确定有权出席上述大会及于会上投票资格的记录
日期为二零二五年九月十九日（星期五）。
倘股东周年大会因恶劣天气或其他理由而押后至二零二五年九月十九日（星期五）后的日期，
则暂停办理股份过户登记手续期间及确定有权出席股东周年大会并于会上投票资格的记录日
期将仍为上述日期。
5.
就上述第
项建议决议案，董事会同意董事会审核委员会的建议，并建议重新委任北京兴华鼎
丰会计师事务所有限公司为本公司之核数师。
1st ProfTranslator: HardyCompany Name: Unity (A)
Date: 29/07/2025 (17:46) Job Type: AGM AnFile name: C250711665An
6.
载有关于本通告所载第
至
项决议案及第
至
项决议案进一步详情的通函，将会连同二零二四
╱二零二五年报寄发予本公司的股东。
7.
恶劣天气安排
在本公司组织章程细则、上市规则及开曼群岛适用法例的规限下，于股东周年大会当天上
午八时正至十一时正期间的任何时候，倘香港悬挂
号或以上热带气旋警告讯号或发出或
预计发出黑色暴雨警告讯号，股东周年大会将自动延后至较后日期举行。当董事确定续
会之日期、时间及地点后，本公司将于联交所网站
(htp:/w.hkexnews.hk)
及本公司网站
(htps:/w.unitygroup.eco)
发出公告，以通知股东续会之日期、时间及地点。
倘若香港悬挂黄色或红色暴雨警告讯号，股东周年大会将如期举行。如股东决定于天气恶劣
的情况下出席股东周年大会，则无论如何务请小心谨慎。
于本公告日期，执行董事为黄文辉先生；非执行董事为曾思维先生及蔡欣女士；
及独立非执行董事为钟琯因先生、张翼雄先生、黄子鑍博士及唐伟伦先生。