01857 中国光大水务 公告及通告：董事会会议日期

新加坡证券交易所有限公司、香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对

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任。

CHINAEVERBRIGHTWATERLIMITED

中国光大水务有限公司

（于百慕达注册成立之有限公司）

（香港股份代号：1857）

（新加坡股份代号：U9E）

董事会议日期

中国光大水务有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将于2025年8月12日

（星期二）举行董事会议，借以批准（其中包括）本公司及其附属公司截至2025年6月30日

止6个月的未经审计财务业绩及其发布，以及考虑派发股息（如有）。

承董事会命

中国光大水务有限公司

法律顾问兼联席公司秘书

关咏蔚

香港及新加坡，2025年7月29日

于本公告日期，董事会成员包括：(i)一名非执行董事－栾祖盛先生（董事长）；

(i)两名执行董事－熊建平先生（总裁）及王悦兴先生；以及(i)四名独立非执行董事－郝

刚女士、黄裕喜先生、苏国良先生及陈佩珊女士。