00374 四洲集团 委任代表表格：代表委任表格
| 本代表委任表格相关 的股份数目（附注1） |
|---|
| 普通决议案 | 赞成 | 反对 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 接纳本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之经审核综 合财务报告及董事会与独立核数师报告。 | ||
| 2. | 宣派截至二零二五年三月三十一日止年度之末期股息每股普 通股6.5港仙。 | ||
| 3. | 重选胡美容女士为本公司董事。 | ||
| 4. | 重选谢少云先生为本公司董事。 | ||
| 5. | 重选陈玉生先生为本公司董事。 | ||
| 6. | 重选木岛纲雄先生为本公司董事。 | ||
| 7. | 授权本公司董事会（「董事会」）厘定董事之酬金。 | ||
| 8. | 续聘安永会计师事务所为本公司核数师，并授权董事会厘定 核数师酬金。 | ||
| 9. | 授予董事一般授权以回购本公司之股份。 | ||
| 10. | 授予董事一般授权以配发、发行及处理本公司之额外股份（包 括出售库存股份）。 | ||
| 11. | 扩大授予董事一般授权以配发、发行及处理相当于本公司所 回购股份总数之本公司股本中之额外股份。 | ||
FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED
四洲集团有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：374）
于二零二五年八月二十九日（星期五）举行之
股东周年大会适用之代表委任表格
本人╱吾等
（附注2）
地址为
为四洲集团有限公司（「本公司」）已发行股本的登记持有人，
兹委任大会主席
（附注3）
或
地址为
为本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司谨订于二零二五年八月二十九日（星期五）中午
十二时正假座香港九龙尖沙咀东部么地道72号千禧新世界香港酒店二楼花园厅举行之股东周年大
会（「大会」）（及其任何续会），并于会上代表本人╱吾等按照下列指示投票。
请在适当空格内填上（「✓」），以表示 阁下在投票表决时之投票意愿
（附注4）
。
日期：二零二五年 签署
（附注5）
附注：
- ，如未有填上股数，则此代表委任表格将被视为与本公司股
份中所有以 阁下名义登记之股份有关。若委任多于一名代表，则须特别注明各受委代表所代表之有
关股份数目。
- 。
- ，请将「大会主席或」字样删去，并在空栏内填上 阁下拟委
派代表之姓名及地址。凡有权出席股东周年大会并于会上投票之股东均可委任超过一名受委代表代其
出席，并在投票表决时代其投票。受委代表毋须为本公司股东。每名亲身或由受委代表出席之本公司
股东就其持有之每股份享有一票投票权。
- ：阁下如欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内填上（「✓」）号；阁下如欲投票反对决议案，请在「反
对」栏内填上（「✓」）号。如无任何指示，则 阁下的受委代表可自行酌情投票或放弃投票。 阁下的受
委代表亦可就正式提呈股东周年大会而并无载于召开股东周年大会通告内的任何决议案自行酌情投票。
- ，如股份登记持有人为法团，则必
须加盖其印鉴或经由公司高级人员或获正式授权之人士亲笔签署。本代表委任表格之每项删改，均须
由签署人简签示可。
- ，排名优先者若已投票（无论亲自或委任代表），则该股份之其他联名持有人不得投票。
就此而言，优先次序乃按联名持有人于本公司股东名册排名之先后次序而定。
- （如有）或经公证人核实证明之授权书或其他授
权文件之副本，须不迟于股东周年大会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间48小时前（即不迟于
二零二五年八月二十七日（星期三）中午十二时正）送达本公司于香港之股份过户登记分处卓佳证券登
记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。
- ，仍可依愿亲自出席股东周年大会，并于会上投票。
- 。
收集个人资料声明
阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址，以用于处理就本公司大会有关 阁下委
任代表的任命及投票指示（「该等用途」）。我们可能向为本公司提供行政、电脑及其他服务的代理人、
承办商或第三者服务供应商，以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与上述所列
出的该等用途有关以及需要接收有关资料之人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。
阁下所提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间内保留。有
关存取及╱或更正相关个人资料的要求可按照《个人资料（私隐）条例》提出，而有关要求均须以书
面寄送至卓佳证券登记有限公司之上述地址。