00374 四洲集团 公告及通告：股东周年大会通告
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何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED
四洲集团有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：374）
股东周年大会通告
兹通告四洲集团有限公司（「本公司」）谨订于二零二五年八月二十九日（星期五）中
午十二时正假座香港九龙尖沙咀东部么地道72号千禧新世界香港酒店二楼花园厅
举行股东周年大会，借以处理下列事项：
1. 接纳本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之经审核综合财务报告及董
事会与独立核数师报告。
- 。
- 。
- 。
- 。
- 。
- （「董事会」）厘定董事之酬金。
- ，并授权董事会厘定核数师酬金。
- （无论会否作出修订）下列决议案为普通决议案：
「动议：
(a) 在下文(b)段的规限下，一般及无条件授予本公司董事一般授权，于有
关期间（定义见下文）内行使本公司的全部权力，根据所有适用法例、
规则及规例回购其股份；
(b) 本公司根据上文(a)段授权而获许回购的股份总数不得超过本决议案获
通过当日本公司已发行股份（不包括库存股份）总数的10%，及倘若其后
股份进行任何合并或分拆，根据上文(a)段所述的授权，于紧接及紧随有
关合并或分拆前后当日可购回的最高股份数目占本公司已发行股份总
数的百分比应相同；及
(c) 就本决议案而言：
「有关期间」乃指由本决议案获通过之时起至下列任何一项（取最早者）
之期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(i) 本公司之公司组织章程细则或任何适用法例规定本公司须举行下
届股东周年大会期限届满之日；及
(i) 本决议案所述之授权经本公司股东在股东大会上通过普通决议案
予以撤销或修订之日。」
- （无论会否作出修订）下列决议案为普通决议案：
「动议：
(a) 在下文(b)段的规限下，一般及无条件授予本公司董事一般授权，于按
照一切适用法例、规则及规例于有关期间（定义见下文）内或结束后配发、
发行及处理本公司股本中的额外股份及╱或转售库存股份（须遵守上市
规则）及作出或授出可能须行使该等权力的售股计划、协议及购股权；
(b) 本公司董事依据上文(a)段的授权配发或同意有条件或无条件配发的股
份以及已转售本公司库存股份总数，但不包括：
(i) 供股（定义见下文）；
(i) 根据本公司之股份计划行使购股权；
(i) 发行根据本公司股份计划可能授出之股份；及
(iv) 任何按照本公司之公司组织章程细则而配发股份以代替本公司全
部或部份股份股息的以股代息计划或类似安排，
不得超过本决议案获通过当日本公司已发行股份（不包括任何库存股份）
总数的20%（倘于本决议案获通过当日后本公司进行任何股份合并或分
拆，则须作出调整）；及
(c) 就本决议案而言：
「有关期间」乃指由本决议案获通过之时起至下列任何一项（取最早者）
之期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(i) 本公司之公司组织章程细则或任何适用法例规定本公司须举行下
届股东周年大会期限届满之日；及
(i) 本决议案所述之授权经本公司股东在股东大会上通过普通决议案
予以撤销或修订之日。
「供股」指在董事指定的期间内，向于指定纪录日期名列股东名册内本
公司的股份或任何各类股份持有人，按彼等当时所持的股份或股份类
别的比例提呈发售股份的建议（惟董事可就零碎股权或于考虑任何相关
司法管辖区的任何法律限制或责任或任何认可监管机构或任何证券交
易所的规定，作出彼等认为必要或权宜的豁免或其他安排）。」
- （无论会否作出修订）下列决议案为普通决议案：
「动议待召开本大会通告（「通告」）内第9及第10项所载决议案获通过后，扩大
通告第10项所载决议案提述的一般授权，在本公司董事依据该项一般授权可
配发及发行或有条件或无条件同意配发及发行的股份总数上，谨此加入相当
于本公司依据通告第9项所载决议案提述的授权可购回股份的数目，惟该等
股份数目不得超过于本决议案获通过当日本公司已发行股份总数的10%（倘
于本决议案获通过当日后本公司进行任何股份合并或分拆，则须作出调整）。」
代表董事会
四洲集团有限公司
戴德丰 GBM GBS SBS 太平绅士
主席
香港，二零二五年七月三十日
附注：
- （「上市规则」），除主席决定容许纯粹有关程序
或行政事宜的决议案以举手方式表决外，股东周年大会上所有决议案将以投票方式进行表决。
投票结果将按照上市规则刊载于香港交易及结算所有限公司及本公司的网站。
- ，均有权委派超过一位代表代其出席
及投票。受委代表毋须为本公司股东。如委派一名以上代表，则须于相关的代表委任表格
中指明如此委任的每一名受委代表所代表的股份数目。每名亲身或由受委代表出席之本公
司股东就其持有之每股份享有一票投票权。
- （如有）或经公证人核实证明的该等授权
书或授权文件副本，须不迟于股东周年大会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间48小
时前（即不迟于二零二五年八月二十七日（星期三）中午十二时正）送达本公司于香港之股份
过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。
填妥及交回代表委任表格后，本公司股东仍可亲身出席股东周年大会并于会上投票，于此
情况下，受委代表的文书将被视为已撤销。
- ，本公司将于二零二五年八月二十五日（星
期一）至二零二五年八月二十九日（星期五）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，于
此期间将不会办理任何股份过户登记，而记录日期将为二零二五年八月二十九日（星期五）。
为符合资格出席股东周年大会并于会上投票，本公司未登记股份持有人请确保于二零二五
年八月二十二日（星期五）下午四时三十分前将所有过户文件连同有关股票送达本公司于香
港之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司办理登记手续，地址为香港夏悫道16号远东
金融中心17楼。
- （须待股东于股东周年
大会上批准）的资格，本公司将于二零二五年九月四日（星期四）至二零二五年九月八日（星
期一）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，于此期间将不会办理任何股份过户登记，
而记录日期将为二零二五年九月八日（星期一）。为符合资格享有建议末期股息，本公司未
登记股份持有人请确保于二零二五年九月三日（星期三）下午四时三十分前将所有过户文件
连同有关股票送达本公司于香港之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司办理登记手续，
地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。
- 、4、5、6、9、10及11项进一步详情之通函将应股东要求连同二零
二五年报一并寄发予本公司全体股东。
7. 倘于股东周年大会当日上午十时正至中午十二时正期间任何时间悬挂8号或以上热带气旋警
告讯号、超强台风引致「极端情况」或黑色暴雨警告讯号生效，股东周年大会将会延期举行。
股东须浏览本公司网站(w.fourseasgroup.com.hk)及香港交易及结算所有限公司网站
(w.hkexnews.hk)查阅另行举行会议之安排详情。于黄色或红色暴雨警告生效期间，股东
周年大会将会如期举行。于恶劣天气情况下，股东应根据自身情况自行决定是否出席股东
周年大会，如选择出席股东周年大会，则务请小心注意安全。
- 。
于本通告日期，本公司执行董事为戴德丰先生、胡美容女士、戴进杰先生、
胡永标先生及谢少云先生，本公司之独立非执行董事为陈玉生先生、木岛纲雄先生
及张荣才先生。