08017 捷利交易宝 公告及通告：股东周年大会通告
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任。
TradeGo FinTech Limited
捷利交易宝金融科技有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：
）
股东周年大会通告
兹通告捷利交易宝金融科技有限公司（「本公司」）谨订于二零二五年八月二十日
（星期三）上午十时三十分假座中国深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道
3040号前海世茂金融中心二期2808室举行股东周年大会（「大会」），借以考虑及
酌情通过（不论有否修订）下列决议案：
- 、考虑及采纳本公司及其附属公司截至二零二五年三月三十一日止年度
的经审核综合财务报表以及本公司董事（「董事」）会报告及本公司独立核数
师报告；
- ；
(b) 重选万勇先生为执行董事；
(c) 重选文刚锐先生为独立非执行董事；
(d) 授权董事会厘定董事酬金。
- （香港）会计师事务所有限公司为本公司核数师并授权董事
会厘定其酬金；
- ：
「动议：
(a) 在下文(c)段规限下，一般及无条件批准董事遵照香港联合交易所有
限公司GEM证券上市规则（「
GEM
上市规则」），于有关期间（定义见下
文(d)段）行使本公司一切权力，以配发、发行及处理本公司股本中每
股面值0.01港元的未发行股份（「股份」）（包括自库存售出或转出的任何
库存股份（如有），以及作出或授出可能需要行使该等权力的售股建
议、协议及购股权；
(b) 上文(a)段的批准将授权董事于有关期间（定义见下文(d)段）作出或授
出可能须于有关期间（定义见下文(d)段）届满后行使该等权力的售股
建议、协议及购股权；
(c) 董事根据上文(a)段的批准配发及发行或有条件或无条件同意配发及
发行（不论根据购股权或其他理由）的股份总数（包括自库存售出或转
出的任何库存股份（如有）（惟不包括根据：(i)供股（定义见下文）；或(i)
行使根据本公司现有购股权计划授出的任何购股权；或(i)根据本公
司不时生效的组织章程细则（「组织章程细则」）配发及发行股份代替股
份全部或部分股息的任何以股代息或类似安排；或(iv)因行使本公司
任何认股权证或任何可转换为股份的证券条款下的认购权或转换权
而发行任何股份），不得超过以下两者的总和：
(i) 本决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库存股份（如有）的
20%；及
(i) （倘董事获本公司股东另行以普通决议案授权）本公司于本决议
案获通过后购回的股份总数（最多相当于第5项决议案获通过当
日已发行股份总数（不包括库存股份（如有）的10%），
且本决议案(a)段所述授权须相应受此限制；及
(d) 就本决议案而言：
「有关期间」指本决议案获通过当日至下列最早日期止期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(i) 组织章程细则或开曼群岛适用法例规定本公司须举行下届股东
周年大会的期限届满时；及
(i) 本公司股东在股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案
授予董事的权力时；
「供股」指于董事指定期间按于指定记录日期名列股东名册的股份持
有人当时所持股份比例，向彼等提呈发售股份或提呈发售或发行认
股权证、购股权或赋予认购股份权利的其他证券，惟董事有权就零碎
配额或因应香港境外任何司法权区法律或规定的任何限制或义务，
或于决定上述法律或规定的任何限制或义务是否存在或其程度所牵
涉的费用或延误，或香港境外任何认可监管机构或任何证券交易所
的规定，而作出彼等认为必须或权宜的豁除或其他安排。」
- ：
「动议：
(a) 在下文(b)段的规限下，一般及无条件批准董事于有关期间（定义见下
文(c)段）行使本公司一切权力，以于香港联合交易所有限公司（「联交
所」）或股份可能上市及就此获香港证券及期货事务监察委员会及联
交所认可的任何其他证券交易所，根据香港证券及期货事务监察委
员会、联交所的规则及规例、开曼群岛公司法及就此方面所有其他适
用法例购回股份；
(b) 本公司于有关期间（定义见下文(c)段）根据(a)段批准可能购回的股份
总数不得超过于本决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库存股
份（如有）的10%，且本决议案(a)段所述授权须相应受此限制；及
(c) 就本决议案而言，「有关期间」指本决议案获通过当日至下列最早日期
止期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(i) 组织章程细则或开曼群岛适用法例规定本公司须举行下届股东
周年大会的期限届满时；及
(i) 本公司股东在股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案
授予董事的权力时。」
- ：
「动议待上文第4及第5项决议案获通过后，批准透过于董事根据上文第4项
决议案(a)段获授的一般授权可能配发或有条件或无条件同意配发的股份
总数（包括自库存售出或转出的任何库存股份（如有）中，加入相当于本公
司根据上文第5项决议案(a)段授出的授权所购回股份总数，以扩大有关一
般授权。」
承董事会命
捷利交易宝金融科技有限公司
主席兼执行董事
刘勇先生
香港，二零二五年七月三十日
注册办事处：
Ocorian Trust (Cayman) Limited
Windward 3, Regata Ofice Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands
香港主要营业地点：
香港
干诺道中168-200号
信德中心
西翼3405室
附注：
- ，均有权委任一名或多名受委代
表代其出席大会，并在组织章程细则条文的规限下代其投票。受委代表毋须为本公司股
东，惟必须代表股东亲身出席大会。倘超过一名受委代表获委任，则有关委任须注明所
委任的各受委代表涉及的股份数目及类别。
- ，该等联名持有人中任何一名人士均有权亲身或委派
代表于大会（或其任何续会）上就有关股份投票，犹如其为唯一有权就有关股份投票的人
士；惟倘超过一名联名持有人亲身或委派代表出席大会，则上述联名持有人中就相关股
份在本公司股东名册排名首位的人士为有关股份的唯一有权投票者。
- （如有）或经公证人核证的该
等授权书或授权文件副本，须于大会或其任何续会举行时间48小时前送达本公司的香港
股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心17
楼，方为有效。
- （星期五）至二零二五年八月二十日（星期三）（包括首尾
两日）暂停办理股份过户登记手续，期间不会进行任何股份过户登记。确定股份持有人有
权出席大会并于会上投票的记录日期将为二零二五年八月二十日（星期三）。为合资格出
席大会并于会上投票，所有过户文件连同相关股票须于二零二五年八月十四日（星期四）
下午四时三十分前送交本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司以作登
记，地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心17楼。
- ，有关重选退任董事的详情载于本公司日期为二零二五
年七月三十日的通函附录二。
- ，本公司根据GEM上市规则寻求股东批准授予董
事一般授权，以授权配发及发行本公司股份（包括自库存售出或转出库存股份）。除根据
本公司购股权计划或股东可能批准的任何以股代息计划可能须予发行的股份外，董事并
无任何即时计划发行本公司任何新股份。
- ，董事谨此声明，彼等将在彼等认为就本公司股东利
益而言属适当的情况下，行使该项决议案所赋予的权力购回股份。按GEM上市规则规定
载有所需资料以便股东就所提呈决议案投票作出知情决定的说明函件载于本公司日期
为二零二五年七月三十日的通函附录一。
8. 倘大会当日上午七时正或之后任何时间悬挂八号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号
生效，则大会将延期举行。本公司将于本公司网站w.tradegomart.com及联交所GEM网站
w.hkgem.com登载公告，通知本公司股东续会的日期、时间及地点。
在黄色或红色暴雨警告信号生效期间，大会将如期举行。于恶劣天气情况下，股东应根
据自身情况自行决定是否出席大会。
于本公告日期，董事会由执行董事刘勇先生、万勇先生及张文华先生；非执行
董事林宏远先生及王海航先生；以及独立非执行董事焦捷女士、文刚锐先生及
邢家维先生组成。
本公告的资料乃遵照香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则而刊载，旨
在提供有关本公司的资料；各董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部
责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公告所载资料
在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足
以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。
本公告将由刊登之日起在GEM网址 w.hkgem.com 的「最新上市公司公告」网页
至少保存七日及于本公司网址 w.tradegomart.com 刊载。