01341 昊天国际建投公告及通告：延迟寄发通函

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告

全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

HAO TIAN INTERNATIONAL

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1341）

兹提述昊天国际建设投资集团有限公司（「本公司」）日期为二零二五年

七月七日之公告（「该公告」）。除另有界定外，本公告所用词汇与该公告

所界定者具有相同涵义。

诚如该公告所述，本公司将于二零二五年七月二十八日或之前向股东

寄发一份载有（其中包括）(i)协议的进一步详情；(i)召开股东特别大会的

通告；及(i)根据上市规则须予披露的其他资料的通函。

由于需要额外时间编制及落实将载入通函的若干资料，故通函的寄发

日期将延迟至二零二五年八月十八日或之前。

承董事会命

昊天国际建设投资集团有限公司

执行董事

霍志德

香港，二零二五年七月二十九日

截至本公告日期，董事会成员包括三名执行董事，即霍志德先生、邓耀智先

生及欧志亮博士，太平绅士（澳洲）；两名非执行董事，即许琳先生及姜洋女士；

及四名独立非执行董事，即麦耀棠先生、李智强先生、石礼谦先生及陈铭燊先生。