01050 嘉利国际 委任代表表格：将于二零二五年九月五日举行之股东周年大会适用之代表委任表格

普通决议案		赞成4	反对4
1.	省览及采纳截至二零二五年三月三十一日止年度本公司经审核财务报告书及本公司董事 会与核数师报告书。
2.	考虑及宣派董事会建议派发截至二零二五年三月三十一日止年度之末期股息每股普通股3.0 港仙。
3A.	(i) 重选陈名妹小姐为执行董事。
	(ii) 重选陈毅文先生为执行董事。
	(iii) 重选何伟汗先生为执行董事。
	(iv) 重选方海城先生为独立非执行董事。
3B.	授权董事会厘定董事酬金。
4.	重聘毕马威会计师事务所为本公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5A.	给予董事会一项一般授权，以配发、发行及处理不超过已发行股份数目的20%之额外股份。
5B.	给予董事会一项一般授权，以购回不超过已发行股份数目的10%之股份。
5C.	扩大授予董事会之一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司购回已发行股份数目之 额外股份。
特别决议案
6.	合并建议修订来修订现有公司细则，并采纳新公司细则作为本公司细则以取代及排除现 有公司细则，并于股东周年大会后立即生效。

Karie International Holdings Limited

嘉利国际控股有限公司

*

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：1050）

代表委任表格

Karie International Holdings Limited（「本公司」）谨定于二零二五年九月五日（星期五）中午十二时正假座中国广东省东莞市凤岗镇官井

头嘉辉路12号嘉辉会酒店嘉宴厅一楼举行之股东周年大会之代表委任表格

本人╱吾等

地址为

为本公司已发行股本中每股面值0.10港元股份

股

之登记持有人，兹委任

地址为

或（如其未出席）股东周年大会主席为本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席大会（及其任何续会），并代表本人╱吾等以本人╱吾等

名义，依照下列指示就大会通告所载之决议案（不论是否作出修订）投票。如未有作出任何指示，则本人╱吾等之代表可自行酌情投票

表决。除非另有指明，本委任表格中的词汇与日期为二零二五年七月三十日的本公司通函（「通函」）所界定者具有相同涵义。

日期：二零二五年月日 签署

：

附注：

1. （如股东名册显示）全名及地址。

1. 。如无填上股份数目，则本代表委任表格将被视为代表所有

以 阁下名义登记之本公司股份。

1. ，如无填上姓名，则大会主席将出任 阁下之代表。

1. ：若 阁下欲投票赞成上述任何决议案，请在有关之决议案旁边之「赞成」栏内加上「✓」号；若 阁下欲投票反对上述任何决议案，则在

有关之决议案旁边之「反对」栏内加上「✓」号。如无任何指示， 阁下之代表有权自行酌情投票或放弃投票权。除召开大会通告中所述决议案外， 阁

下之代表尚有权于大会中就任何适当地提呈之决议案自行酌情投票或放弃投票权。

1. （如有的话），或授权书或授权文件之经认证副本，须于大会或其任何续

会指定举行时间前不少于四十八小时送达本公司之证券登记处及过户处香港中央证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼

1712–1716室，方为有效。

1. ，则任何一名该等联名持有人均可亲身或委派代表在大会上就有关股份投票：犹如其为唯一有权投票者。惟

倘超过一名该等联名持有人出席大会，拥有优先权的一位人士可于会上投票（不论亲身或委派代表），而其他联名持有人的投票将不予采纳，就

此而言，优先权取决于只有在股东名册内就该等股份排名并亲身出席大会的上述其中一位人士，方有权就该等股份投票。

1. 。如为公司，则必须盖上公司印鉴、经由公司负责人或正式授权人签署。

1. ，惟必须亲自出席大会以代表 阁下。

1. ，仍可亲自出席股东大会或其任何续会及投票。

1. ，签署人必须在删改之处简签作实。

* 仅供识别