00938 民生国际 委任代表表格：将于2025年9月24日（星期三）举行之2025年股东周年大会（「大会」）之代表委任表格
| 普通决议案 | 赞成(4) | 反对(4) | |
|---|---|---|---|
| 1. | 接纳及考虑截至2025年3月31日止年度之董事会报告、独立核数师报告及经审核综 合财务报表。 | ||
| 2. | A. (i) 重选李振宇先生为董事。 | ||
| (ii) 重选鲍依宁女士为董事。 | |||
| (iii) 重选丛文琳女士为董事。 | |||
| (iv) 重选周红女士为董事。 | |||
| B. 授权本公司董事会（「董事会」）厘定彼等之酬金。 | |||
| 3. | 续聘核数师并授权董事会厘定彼等之酬金。 | ||
| 4. | A. 授予本公司董事一般授权以发行本公司股份。 | ||
| B. 授予本公司董事一般授权以回购本公司股份。 | |||
| C. 扩大授予本公司董事发行相等于本公司回购股份面值总额之额外股份之一 般授权。 | |||
民生国际有限公司
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：
）
将于
年
月
日（星期三）举行之
年股东周年大会（「大会」）之代表委任表格
本人╱吾等
(1)
地址为
为民生国际有限公司（「本公司」）股本中每股面值
0.50
港元之股份共
股
(2)
之注册持有人，兹委任
(3)
大会主席或
地址为
代表本人╱吾等出席于
年
月
日（星期三）下午四时三十分假座香港中环毕打街
号会德丰大厦
楼举行之大会（或其任何续
会），借以考虑并酌情通过（不论经修订与否）召开大会（或其任何续会）通告所述之各项决议案，并于大会上按以下指示代表本人╱
吾等以本人╱吾等之名义对下述各项决议案投票，倘并无指示，则由本人╱吾等之代表作出认为适合之决定。
日期：
年
月
日
签署
(5)
：
附注：
- 。
- 。倘未有填上股数，则本代表委任表格将被视为与本公司股本
中所有以 阁下名义登记之股份有关。
- ，请划去「大会主席或」字样，并在栏内填上 阁下所拟委派之代表之全名及地址。
- ：倘 阁下拟投票赞成有关决议案，请在注明「赞成」之适当栏内填上「(cid:23)」号；倘 阁下拟投票反对有关决议案，请在注明「反对」之适当栏内填上「(cid:23)」号。
倘无任何指示，则 阁下之代表将有权自行酌情投票。 阁下之代表亦将有权就召开大会之通告所载以外在大会上正式提出之任何决议案自行酌情投票。
- 。倘股东为公司，则代表委任表格须加盖公司印鉴，或由公司负责人、授权人士或
其他获正式授权人士签署。
- ，则只有在本公司股东名册上就有关股份排名首位之联名持有人方有权于会上投票。
- （如有），或该等授权书或授权文件经由公证人签署证明之副本，须于大会或其任何续会（视乎情
况而定）指定举行时间48小时前一并交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。
- ，均有权委派一位或多位（如股东为两股或以上股份之持有人）代表代其出席大会及投票。受委任代表毋须
为本公司股东，惟必须亲身出席大会以代表 阁下。
- 。倘 阁下亲身出席并于会上投票，则 阁下之代表委任表格视作撤销。
- ，均须由签署人简签认可。
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阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址，以用于处理就本公司大会有关 阁下委任代表的任命及投票指示（「该等用途」）。我们可能向为本公司提
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要接收有关资料之人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。 阁下所提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间保留。
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