01173 威高国际 委任代表表格：2025年股东周年大会之代表委任表格
| 普通决议案 | 赞成 | 反对 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 省览及接纳截至2025年3月31日止年度之本公司及其附属公司经审核 综合财务报表及董事会与独立核数师报告书。 | ||
| 2. | 重选郑钟文先生为董事。 | ||
| 3. | 重选林文钿先生为董事。 | ||
| 4. | 重选刘诗彤女士为董事。 | ||
| 5. | 授权董事会厘定截至2026年3月31日止年度的董事酬金。 | ||
| 6. | 续聘安永会计师事务所为本公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。 | ||
| 7. | 授予董事一般授权以购回不超过于本决议案获通过当日本公司已发 行股份总数（不包括本公司任何库存股份）之10%的本公司股份。 | ||
| 8. | 授予董事一般授权以发行、配发及处置不超过本决议案获通过当日本 公司已发行股份总数（不包括本公司任何库存股份）之20%的本公司额 外股份（包括任何出售或转让库存股份）。 | ||
| 9. | 扩大授予董事发行、配发及处置本公司额外股份（包括任何出售或转 让库存股份）之一般授权，以加入本公司将购回之股份总数。 | ||
VEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
威高国际控股有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：1173）
2025年股东周年大会之代表委任表格
本人╱吾等
（附注1）
地址为
为威高国际控股有限公司Veko International Holdings Limited（「本公司」）股本中每股面值0.01港元
普通股
（附注2）
股之登记持有人，
兹委任
（附注3）
地址为
或如其未克出席，大会主席为本人╱吾等之受委任代表，代表本人╱吾等出席本公司订于2025年9月23日（星期二）
上午10时30分假座香港新界葵涌大连排道192-200号伟伦中心二期十楼举行之2025年股东周年大会（「大会」）（及其
任何续会），并于大会上发言及就召开大会的通告所载之决议案，依照下列指示代表本人╱吾等投票；如无作出任
何指示，则由本人╱吾等的受委任代表酌情投票。
请在适当空格内填上剔号（「✓」），以显示 阁下之投票意向
（附注4）
。
日期：2025年 月 日 签署
（附注5）
：
附注：
- 。如属联名持有人，须填上所有联名持有人之姓名。
- 。如未有填上股份数目，则本代表委任表格将被视为与所有以 阁下名义登记之本公司股份
有关。
- 。如未有填上姓名，则大会主席将为 阁下之代表。凡有权出席大会并于会上
投票之股东，均有权委任一名或多名代表，代其出席并于大会上发言及投票。若委任超过一名受委代表，委任书上须列明各受委
代表所代表之股份数目。受委代表毋须为本公司之股东。
- ： 阁下如欲投票赞成任何决议案，请在「赞成」栏内加上「✓」号。 阁下如欲投票反对任何决议案，请在「反对」栏内加上
「✓」号。倘无作出任何指示， 阁下之受委任代表可自行酌情投票。 阁下的委任代表亦有权就未在大会通告列出但在大会正式提
呈的任何决议案酌情投票。
- 。倘有关委任人为法团，则须加盖公司印鉴或由负责人或经正式授
权之主管人员或授权人签署。
- 。
- ，则只有名列首位之持有人投票（无论为亲身或委派代表）方会获接纳，其他联名持有人概不得投票。就此而言，排
名先后乃按本公司股东登记册内有关联名持有人之排名次序而定。
- （如有）或经公证人签署核证之有关授权书或授权文件副本，必须于大会（或
其续会）之指定举行时间48小时前（即2025年9月21日（星期日）上午10时30分前）送达本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记
有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。
- ，仍可依愿亲身出席大会并于会上投票；在此情况下，此代表委任表格将被视为被撤回。