01849 秀商时代控股 公告及通告：联席公司秘书及授权代表之变更

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全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

AM GROUP HOLDINGS LIMITED

秀商时代控股有限公司

（股份代号：

）

联席公司秘书及授权代表之变更

辞任及退任联席公司秘书及授权代表

秀商时代控股有限公司董事会（分别为「本公司」、「董事」及「董事会」）谨此宣布，梁

可怡女士（「梁女士」）已辞任并退任以下职务，自二零二五年七月二十九日起生效：

(i)

本公司之联席公司秘书（「联席公司秘书」）；

(i)

根据《公司条例》（香港法例第

章）第

部项下代表本公司于香港接收送达的

法律程序文件及通知之本公司获授权代表（「根据《公司条例》的获授权代表」）；

及

(i)

根据联交所证券上市规则第

3.05

条项下本公司之授权代表（「根据《上市规则》的

授权代表」）。

梁女士已确认彼与董事会并无意见分歧，亦无与其辞任及退任上述职务有关之事项

须提请本公司股东及联交所垂注。

–

–

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委任联席公司秘书及授权代表

董事会亦宣布，林燕玲女士（「林女士」）已获宝德隆企业服务（香港）有限公司提名

并已获委任为

(i)

联席公司秘书；

(i)

根据《公司条例》的获授权代表；及

(i)

根据《上市

规则》的授权代表，自二零二五年七月二十九日起生效。

林女士为英国特许公司治理公会及香港公司治理公会士，并获得特许秘书和公司

治理师的双重专业资格。彼于二零二零年获得香港理工大学公司管治硕士学位。林

女士于公司秘书领域拥有逾十一年经验，并一直为香港上市公司、私人公司及离岸

公司提供专业的企业服务。

感谢和欢迎

董事会谨此感谢梁女士于任内对本公司作出之贡献。董事会亦借此机会欢迎林女士

履行其新职务。

承董事会命

秀商时代控股有限公司

主席、执行董事兼行政总裁

张丽莲

香港，二零二五年七月二十九日

于本公告日期，董事会包括两名执行董事，即张丽莲女士（主席兼行政总裁）及张国

良先生；以及三名独立非执行董事，即陈佳仁先生、

LeShyTsong

先生及许闻钊先

生。

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