香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全

部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：2293）

BAMBOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED

百本医护控股有限公司

独立非执行董事辞任及获委任及董事会委员会组成变动

独立非执行董事辞任

百本医护控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）

会（「董事会」）宣布，林国明先生（「林先生」）因决定将更多时间投放于其个人承

担，自二零二五年八月一日起，(i)已辞任本公司独立非执行董事；及(i)已不再

担任本公司薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员。

林先生已确认彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任的事宜须敦请本公

司股东（「股东」）或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会谨此对林先生在任期间对本集团作出的宝贵努力和贡献深表谢意。

委任独立非执行董事

董事会进一步宣布，自二零二五年八月一日起，邓以海先生（「邓先生」）已获委

任为本公司独立非执行董事、本公司薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名

委员会成员。

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邓先生的履历载列如下：

邓先生，60岁，于一九八五年加入香港入境事务处，其后于一九八七年加入香

港海关。彼于二零一七年七月出任香港海关长，于二零二一年十月退休。邓

先生于二零二年十月获委任为太平绅士。彼于一九二年至二零六年期

间七次获授香港海关助理关长嘉许状；于一九七年获授香港海关长嘉许

状；于二零五年获颁香港海关长期服务奖章，并于二零一二年及二零一七年

分别获颁第一及第二加叙勋扣；于二零一四年获颁香港海关荣誉奖章；于二零

一九年获颁香港海关卓越奖章；并于二零二一年获颁银紫荆星章。

邓先生自二零二三年七月起担任阜博集团有限公司（在联交所主板上市，股份

代号：3738）的非执行董事及董事会副主席，并自二零二四年十月起分别获委

任为珠江船务企业（股份）有限公司（在联交所主板上市，股份代号：00560）及华

润建材科技控股有限公司（在联交所主板上市，股份代号：1313）的独立非执行

董事。彼现为香港医院管理局公众投诉委员会成员、香港都会大学咨议会成员

以及物流及供应链多元技术研发中心有限公司董事。

邓先生持有香港理工大学文学士学位。彼已完成法国INSEAD欧洲工商管理学

院（Institut Européen d’Administration des Afaires）高级管理课程及中国家行政学

院高级管理课程。

邓先生已与本公司订立委任函，自二零二五年八月一日起，固定为期两年，其

后可连续自动续期一年，并须根据本公司组织章程细则的规定在本公司下届

股东大会上退任及重选连任。邓先生每年将收取180,000港元之董事袍金，乃由

董事会经薪酬委员会参照其资历、经验、担任本公司独立非执行董事的职务及

职责以及现行市况并提供推荐建议后厘定。

邓先生已确认(i)其就香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第

3.13(1)至(8)条所述各因素而言之独立性；(i)其过往或现时并无于本公司或其

附属公司的业务中拥有任何财务或其他利益或与本公司任何核心关连人士（定

义见上市规则）有任何关连；及(i)概无其他因素可能影响其获委任之时的独立

性。

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除上文所披露者外，于本公告日期，邓先生(i)于过去三年内并无于任何证券在

香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任何其他董事职位；(i)并无于

本公司及其附属公司担任何其他职位；(i)与任何董事、本公司高级管理层、

主要股东或控股东并无任何关系；及(iv)在香港法例第571章《证券及期货条

例》第XV部所指的本公司或其任何相联法团证券中并无拥有任何权益。

除上文所披露者外，概无其他有关邓先生获委任之资料须敦请股东垂注，亦概

无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定作出披露。

董事会谨借此机会欢迎邓先生加入董事会担任独立非执行董事。

董事会委员会组成变动

董事会宣布，自二零二五年八月一日起：

(a) 林先生将不再担任本公司薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员

会成员；及

(b) 邓先生将获委任为本公司独立非执行董事、本公司薪酬委员会主席、审核

委员会成员及提名委员会成员。

承董事会命

百本医护控股有限公司

主席兼执行董事

奚晓珠

香港，二零二五年七月二十九日

于本公告日期，执行董事为奚晓珠小姐及郑守岗先生；以及独立非执行董事为

陈继宇博士、王干文先生及林国明先生。