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Shanghai REFIRE Group Limited

上海重塑能源集团股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2570）

董事会议日期

上海重塑能源集团股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事

（「董事」）会（「董事会」）兹宣布谨定于2025年8月8日（星期五）召开董事会议，

以（其中包括）审议及通过本集团截至2025年6月30日止六个月之中期业绩及其发

布，以及审议派发中期股息之建议（如有）。

承董事会命

上海重塑能源集团股份有限公司

董事长

林琦先生

香港，2025年7月29日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事林琦先生、胡哲博士、马晶楠女士、

翟双博士及赵泳生先生；非执行董事刘会友先生；及独立非执行董事李伟先生、

钱美芬博士及陈飞先生。