01787 山东黄金 公告及通告：内幕消息关于控股子公司山金国际筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告

全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责

任。

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山东黄金矿业股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1787）

内幕消息

关于控股子公司山金国际

筹划发行H股票并上市相关事项的

提示性公告

本公告由山东黄金矿业股份有限公司（「本公司」或「公司」，连同其附属公司「本

集团」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第

13.09

条及第

13.10B

条以及香港法例第

章证券及期货条例第

XIVA

部项下内幕消息条文（定

义见上市规则）作出。

本公司于

年

月

日召开第六届董事会第七十四次会议及第六届监事会第

四十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份

（

H

股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司控股子公司山金国

际发行境外上市股份（

H

股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等

相关议案。现将有关情况公告如下：

---

公司控股子公司山金国际黄金股份有限公司（「山金国际」）为进一步深化全球

化战略布局，加快海外业务发展，巩固行业地位，同时更好地利用国际资本市

场优势，优化资本结构和股东组成，拓展多元化融资渠道，提升公司治理水平

和核心竞争力，山金国际拟发行境外上市外资股（

H

股）股票并申请在香港联合

交易所有限公司（「香港联交所」）主板挂牌上市（「本次发行上市」）。山金国际将

充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期

内（即自公司及山金国际股东大会审议通过之日起二十四个月或同意延长的其

他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。

截至目前，山金国际正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行

商讨，除本次审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未

确定。

根据相关规定，山金国际本次发行上市尚需提交公司及山金国际股东大会审

议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监

察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和╱或核准。本次发行上市能

否通过审议、备案和╱或审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据

相关法律法规的规定，根据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露

义务，敬请广大投资者注意投资风险。

本公司股东及潜在投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。

承董事会命

山东黄金矿业股份有限公司

董事长

李航

中国济南，

年

月

日

于本公告日期，本公司执行董事为刘钦先生、王树海先生和汤琦先生；本公司

非执行董事为李航先生和汪晓玲女士；本公司独立非执行董事为王运敏先生、

刘怀镜先生和赵峰女士。