01787 山东黄金 公告及通告：建议统一采用中国企业会计准则编制财务报告及建议终止续聘H股财务报告审计机构
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不
负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告
全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责
任。
SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.
山东黄金矿业股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1787）
建议统一采用中国企业会计准则编制财务报告
及
建议终止续聘H股财务报告审计机构
建议统一采用中国企业会计准则编制财务报告
山东黄金矿业股份有限公司（「本公司」）在上海证券交易所、香港联合交易所有
限公司（「香港联交所」）两地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财务报告
准则编制财务报告并披露相关财务资料。
根据香港联交所于
年
月刊发的《有关接受在香港上市的内地注册成立公
司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》，以及
中华人民共和国财政部（「财政部」）会计司、中国证券监督管理委员会（「中国证
监会」）会计部发布的《会计师事务所从事
H
股企业审计业务试点工作方案》，在内
地注册成立的香港上市发行人获准采用中国企业会计准则编制其财务报表，
而经财政部及中国证监会认可的内地会计师事务所获准许采用内地审计准则
为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务。
为提高工作效率，本公司董事会（「董事会」）已于
年
月
日通过决议，建议
本公司自
年半年度财务报告起统一采用中国企业会计准则编制财务报告
并披露相应财务资料。惟须于股东大会上获得本公司股东（「股东」）批准后，方
告作实。
本公司认为，本公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财
务资料，对本公司业绩或财务状况均不会构成任何重大影响，并符合本公司及
股东的整体利益。
建议终止续聘H股财务报告审计机构
信永中和（香港）会计师事务所有限公司（「信永中和香港」）现为本公司的
H
股财
务报告审计机构，为本公司根据国际财务报告准则编制的财务报告提供审计
服务，任期自本公司
年度股东大会审议通过之日起至本公司
年度股东
大会结束之日止。鉴于本公司拟统一采用中国企业会计准则编制财务报告，且
本公司境内财务报告审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（「信永中
和境内」）为已获财政部及中国证监会认可并有资格根据中国企业会计准则向
在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务的执业会计师事务所。董
事会已于
年
月
日通过决议，终止续聘信永中和香港担任本公司
H
股财务
报告审计机构，由信永中和境内担任本公司财务报告审计机构。惟须于股东大
会上以普通决议案方式获得股东批准后，方告作实。
信永中和香港已向本公司作出确认，并无任何有关终止续聘其为
H
股财务报告
审计机构的事宜须提呈本公司证券持有人注意。本公司与信永中和香港就终
止续聘
H
股财务报告审计机构之事宜并无意见不合。本公司对信永中和香港长
期以来的辛勤工作表示衷心感谢。
待获股东批准后，信永中和境内将成为本公司唯一根据中国企业会计准则审
核本公司财务报告的审计机构，同时承担
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股及
H
股财务报告审计机构的职责。
一般事项
本公司将召开临时股东大会，以审议并酌情批准前述事宜。一份载有（其中包
括）
(i)
采用中国企业会计准则编制财务报告；及
(i)
建议终止续聘
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股财务报告
审计机构等详情之通函将适时发送予股东。
承董事会命
山东黄金矿业股份有限公司
董事长
李航
中国济南，
年
月
日
于本公告日期，本公司执行董事为刘钦先生、王树海先生和汤琦先生；本公司
非执行董事为李航先生和汪晓玲女士；本公司独立非执行董事为王运敏先生、
刘怀镜先生和赵峰女士。