03998 波司登 委任代表表格：股东周年大会之委任代表表格

登记持有人（请以正楷填写。所有联名持有人之名字亦须清楚列明。）
登记姓名
登记地址
股票号码（附注8）		签署（附注3）
日期（附注3）

代表（附注1（）请以正楷填写。）
全名		股份数目（附注2）
电邮地址

普通决议案（附注5）		赞成（附注4）	反对（附注4）
1.	省览及批准本公司截至2025年3月31日止年度之财务报表及本公司董事（「董事」）会报告和核数师（「核数 师」）报告。
2.	宣派末期股息每股本公司普通股（「股份」）22.0港仙。
3.	(i) 重选高德康先生为执行董事；
	(ii) 重选黄巧莲女士为执行董事；
	(iii) 重选董炳根先生为独立非执行董事；及
	(iv) 授权董事会（「董事会」）厘定董事薪酬。
4.	委任核数师及授权董事会厘定其薪酬。
5.	授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过已发行股份（不包括库存股份）总数20%之股份或出售或转 让库存股份。
6.	授予董事一般授权以购回最多为已发行股份（不包括库存股份）总数10%之股份。
7.	待第5及6项普通决议案通过后，藉加入购回不超过已发行股份（不包括库存股份）总数10%之股份数目， 扩大授予董事之一般授权以配发、发行及处理额外股份或出售或转让库存股份。

Bosideng International Holdings Limited

波司登国际控股有限公司

（于开曼群岛注册成立之有限责任公司）

（股份代号：3998）

于2025年8月20日（星期三）举行之股东周年大会（或其任何续会）的委任代表格

本人╱吾等为波司登国际控股有限公司（「本公司」）之登记持有人，兹委任下列代表

（附注1）

，若其未克出席，则委任大会主席

（附注1）

代表本人╱吾等出

席本公司将于2025年8月20日（星期三）上午十时正假座香港金钟道95号统一中心22楼香港总商会举行之股东周年大会（「股东周年大会」）及其任何续

会，并于会上代表本人╱吾等及以本人╱吾等之名义依照下列指示就决议案投票，如并无作出任何指示，则由本人╱吾等之代表自行酌情投票。

附注：

1. ，请在指定位置填上所拟委派代表之全名及详细地址。凡符合资格出席股东周年大会并于会上投票之持有人，可委派

一名或多名代表代其出席及投票。本委任代表格上之每项更改，均须由签署人简签示可。委任代表毋须为本公司股东，惟须代表 阁下出席股东周年大会（或其

任何续会）。

1. 。如未有填上股数，则本委任代表格将被视为与所有以持有人名义登记之股份有关。

1. 。如股东为一间公司，则委任代表格须加盖其法团印章或由公司正式授权人亲笔签署。

如属联名股东，任何一位联名股东均可签署委任代表格，惟若亲自或委派代表出席的联名股东多于一人，则由较优先的联名股东所作出表决，不论是亲自或由代

表作出的，须被接受为代表其余联名股东的唯一表决。就此而言，股东的优先次序须按本公司股东名册内与有关股份相关的联名股东排名先后而定。

1. ：阁下如欲投票赞成任何决议案，请在「赞成」栏下的相关栏目填上「3」号。 阁下如欲投票反对任何决议案，请在「反对」栏下的相关栏目填上「3」号。如

并无就决议案的任何相关栏目填上「✓」号，则 阁下之代表可自行酌情就该决议案投票或放弃投票。 阁下之代表亦有权就股东周年大会通告所载以外而于股东周

年大会上正式提呈之任何决议案自行酌情投票或放弃投票。

1. ，在香港联合交易所有限公司网站( w.hkexnews.hk )及本公司网站

( htp:/company.bosideng.com )亦可供浏览。

1. （如有），或经证明之授权书副本，最迟须于股东周年大会（或其任何续会）指定举行时间48小时前送达本公司之香

港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有效。

1. ， 阁下仍可依愿出席股东周年大会并于会上投票。

1. ，请提供一个股票号码以方便处理。

1. ，任何在本委任代表格上的额外手写指示，本公司将不予处理。

收集个人资料声明

阁下是自愿提供 阁下及 阁下受委代表的姓名及地址，以用于处理就大会有关 阁下受委代表的任命及投票指示（「该等用途」）。我们可能向为本公

司提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三方服务供应商，以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与上述所列出的该等用

途有关以及需要接收有关资料之人士提供 阁下及 阁下受委代表的姓名及地址。 阁下及 阁下受委代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需

的时间保留。 阁下╱ 阁下受委代表有权随时按照《个人资料（私隐）条例》的规定存取及╱或更正相关个人资料，而任何有关要求均须以书面形式

邮寄至香港中央证券登记有限公司之上述地址。