02161 健倍苗苗 公告及通告：于二零二五年七月二十八日（星期一）举行之股东周年大会的表决结果及提名委员会组成变动
| 普通决议案 | 票数 % （概约 ） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 省览、考虑及批准本公司截至二零二五 年三月三十一日止年度的经审核综合财 务报表、董事报告书及独立核数师报告。 | 528,237,253 (99.99%) | 84 (0.01%) |
| 2. | 宣派截至二零二五年三月三十一止年度 每股11.5港仙的末期股息。 | 528,237,253 (99.99%) | 84 (0.01%) |
| 3. | 重选岑广业先生为本公司执行董事。 | 528,015,838 (99.96%) | 221,499 (0.04%) |
| 4. | 重选严振亮先生为本公司执行董事。 | 527,677,308 (99.89%) | 560,029 (0.11%) |
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任。
JBM (Healthcare)Limited
健倍苗保健有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：
）
()
于二零二五年七月二十八日（星期一）举行之
股东周年大会的表决结果
及
提名委员会组成变动
于二零二五年七月二十八日（星期一）举行之股东周年大会的表决结果
健倍苗（保健）有限公司（「本公司」）于二零二五年七月二十八日（星期一）举行
之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有列载于二零二五年七月四日的股东
周年大会通告内的决议案均以一股一票方式进行投票表决。投票表决结果如
下：
| 普通决议案 | 票数 % （概约 ） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 5. | 重选陈锦钊先生为本公司独立非执行董 事。 | 528,015,838 (99.96%) | 221,499 (0.04%) |
| 6. | 授权董事会（「董事会」）厘定各董事的薪 酬。 | 528,237,169 (99.99%) | 168 (0.01%) |
| 7. | 续聘毕马威会计师事务所为核数师，直 至下届股东周年大会结束时止，并授权 董事会厘定其薪酬。 | 528,237,253 (99.99%) | 84 (0.01%) |
| 8. | 授予董事一般授权以购回不超过于本决 议案获通过当日本公司已发行股份总数 （不 包 括 任 何 库 存 股 份）10%的 本 公 司 股 份。 | 528,237,253 (99.99%) | 84 (0.01%) |
| 9. | 授予董事一般授权以配发、发行及处理 不超过于本决议案获通过当日本公司已 发行股份总数（不包括任何库存股份）20% 的 本 公 司 额 外 股 份（包 括 任 何 库 存 股 份 的出售或转让）。 | 514,086,308 (97.32%) | 14,151,029 (2.68%) |
| 10. | 扩大授予董事配发、发行及处理本公司 股 本 中 额 外 股 份（包 括 任 何 库 存 股 份 的 出售或转让）的一般授权，扩大数额为本 公司购回的股份总数。 | 514,424,754 (97.39%) | 13,812,583 (2.61%) |
- ，当中载有召开股东周年
大会的通告。
附注：
(a) 由于第1项至第10项决议案均获得超过50%票数投票赞成，因此该等决议案已正式获通过
为普通决议案。
(b) 本公司于股东周年大会当日已发行股份总数为822,000,000股。
(c) 赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可于会上对决议案投票的本公司股份总数
为822,000,000股及本公司并无任何库存股份。
(d) 概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》（「《上市规则》」）第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。
(e) 概无股东须根据《上市规则》规定于股东周年大会上就任何决议案放弃投票。
(f) 概无股东于本公司日期为二零二五年七月四日之通函中表明彼等打算在股东周年大会
上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。
(g) 本公司的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司于股东周年大会上担任投票表决的
监票人。
(h) 本公司全体董事均出席了本次股东周年大会。
提名委员会组成变动
董事会谨此宣布，杨国晋先生已辞去董事会提名委员会成员，而郑香郡博士则
获委任为董事会提名委员会成员，自二零二五年七月二十八日起生效。
承董事会命
健倍苗（保健）有限公司
公司秘书
余振球
香港，二零二五年七月二十八日
于本公告日期，董事会由执行董事岑广业先生（亦为主席）、严振亮先生及
郑香郡博士；非执行董事杨国晋先生；以及独立非执行董事陈锦钊先生、
陆庭龙先生及刘述理先生组成。