09880 优必选 公告及通告：根据一般授权配售新H股完成
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内
容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概
不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的
任何损失承担任何责任。
本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约，亦非
邀请订立协议进行收购、购买或认购，且不可视为邀请提出收购、购买
或认购任何证券的要约。
本公告不会直接或间接于或向美国派发。本公告不构成亦不属于在美国
境内或有关要约属违法的任何其他司法管辖区出售证券的任何要约或
招揽购买或认购证券的一部分。本公告所述证券并无亦不会根据经不时
修订的1933年美国证券法或美国任何州的证券法登记，且不得于美国境
内提呈发售或出售，除非已登记或符合适用的登记豁免。任何在美国进
行的证券公开发售将通过招股章程进行。该招股章程将包含有关本公司
作出要约及其管理层的详细资料，以及其财务报表。本公司不会在美国
进行任何证券的公开发售。
UBTECH ROBOTICS CORP LTD
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
（股份代号：9880）
深圳市优必选科技股份有限公司
根据一般授权配售新H股完成
配售代理
兹提述本公司日期为2025年7月22日的公告（「该公告」），内容有关（其中包
括）配售事项。本公告所用但未有另行界定的词汇具有该公告内所界定
者之相同涵义。
完成配售事项
董事会欣然宣布，配售事项已于2025年7月28日完成。
合共30,155,450股配售股份，占(i)经配发及发行配售股份扩大后H股的约
7.52%及(i)经配发及发行配售股份扩大后已发行股份总数的约6.39%，已
按每股H股82.00港元的配售价成功配售予不少于六名承配人。据董事经
作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，(i)各承配人及其各自的最终
实益拥有人均为独立于本公司及本公司关连人士的第三方，且与彼等并
无任何关连；及(i)概无承配人于紧随配售事项完成后成为本公司的主要
股东。
对本公司股权架构之影响
据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，本公司于紧接配售
事项完成前及紧随配售事项完成后的股权架构载列如下：
紧接配售事项
完成前
紧随配售事项
完成后
股份数目
估本公司
已发行
股份总数
的概约
百分比
(1)
股份数目
估本公司
已发行
股份总数
的概约
百分比
(1)
内资股
董事
－周剑先生
(2)
34,724,6407.86%34,724,6407.36%
－熊友军先生
(3)
2,630,7430.60%2,630,7430.55%
其他内资股公众持有人
持有的内资股33,310,5947.54%33,310,5947.06%
70,665,97716.00%70,665,97714.97%
H股
董事
－周剑先生
(2)
83,574,35018.92%83,574,35017.71%
－熊友军先生
(3)
5,681,3001.29%5,681,3001.20%
－夏佐全先生
(4)
19,903,3004.50%19,903,3004.22%
承配人
(5)
–30,155,4506.39%
其他H股公众持有人
持有的H股261,952,99659.29%261,952,99655.51%
371,111,94684.00%401,267,39685.03%
总计441,777,923100.00%471,933,373100.00%
附注：
- ，表内所列总计数额与所列数额算数
总和之间的差异乃因约整所致。
- ，周剑先生于以下各项拥有或被视为拥有权益：(i)本公司作为实
益拥有人持有的33,186,040股内资股；(i)本公司通过其于深圳三次元企业管理咨
询合伙企业（有限合伙）的控股权益持有的1,538,600股内资股；(i)本公司作为实益
拥有人持有的70,574,350股H股；及(iv)本公司通过其于深圳三次元企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）的控股权益持有的13,000,000股H股。
- ，熊友军先生于(i)本公司作为实益拥有人持有的2,630,743股内资
股；及(i)本公司作为实益拥有人持有的5,681,300股H股中拥有权益。
- ，夏佐全先生于本公司作为实益拥有人持有的19,903,300股H股中
拥有权益。
- 。
配售事项所得款项
本公司已自配售事项收取所得款项净额（经扣除本公司将承担或产生的
所有相关费用、成本及开支后）合计约2,410.26百万港元。因此，扣除有关
费用、成本及开支后，每股配售股份的净发行价约为79.93港元。所得款
项将由本公司及其附属公司使用。
配售事项
配售事项所得款项用途
将动用所得
款项净额
占将动用所得
款项净额
的百分比
百万港元%
业务运营及发展1,933.9180.24
－营运资金及一般公司用途1,765.8273.26
(a) 薪金、社会保险、住房公积金及
其他人力资源开支
(1)
573.6623.80
(b) 向供应商及服务提供商支付的
款项
(2)
1,085.5845.04
(c) 其他经营开支106.584.42
－项目建设及装修146.356.07
－境内外投资
(3)
21.740.90
偿还授信业务项下的金额476.3519.76
2,410.26100.00
附注：
- 「薪金、社会保险、住房公积金及其他人力资源开支」主要包括研发人员的相关开
支、销售及市场营销人员的相关开支、管理人员的相关开支及生产人员的相关开
支。具体分配将根据实际情况厘定。
- 「向供应商及服务提供商支付的款项」主要包括核心业务（包括但不限于实现人形
机器人商业化）货物采购、核心业务服务采购、差旅及行政服务、仓储及物流服
务、市场拓展服务及人力资源相关服务的相关付款。具体分配将根据实际情况厘
定。
- 、成立合资企业及其他相
关投资金额。
配售事项所得的所有未动用所得款项净额预计将于2026年第三季度结束
时悉数使用。
承董事会命
深圳市优必选科技股份有限公司
董事会主席、执行董事兼首席执行官
周剑
中国深圳，2025年7月28日
于本公告日期，董事会包括(i)执行董事周剑先生、刘明先生、邓峰先生及
熊友军先生；(i)非执行董事夏佐全先生、周志峰先生及陆宽先生；及(i)
独立非执行董事何佳教授、姚新先生、董秀琴女士及熊辉先生。
- 。