02633 雅各臣科研制药 公告及通告：(1)于二零二五年七月二十八日（星期一）举行之股东周年大会的表决结果；(2)派付末期股息及特别股息；及(3)委任独立非执行董事及董事委员会组成变动
| 普通决议案 | 票数 （概约%） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 省览、考虑及批准本公司截至二零二五年 三月三十一日止年度的经审核综合财务 报表及董事报告书与独立核数师报告。 | 1,452,966,942 (99.98%) | 324,153 (0.02%) |
| 2. | 宣派截至二零二五年三月三十一日止年 度的末期股息每股5.50港仙。 | 1,453,291,095 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | 宣派截至二零二五年三月三十一日止年 度的特别股息每股6.00港仙。 | 1,453,291,095 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 重选岑广业先生为本公司执行董事。 | 1,451,581,095 (99.88%) | 1,710,000 (0.12%) |
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负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告
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任。
JacobsonPharmaCorporationLimited
雅各臣科研制药有限公司
Pharma Corporation
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：2633）
(1)于二零二五年七月二十八日（星期一）举行之
股东周年大会的表决结果；
(2)派付末期股息及特别股息；及
(3)委任独立非执行董事及董事委员会组成变动
股东周年大会的表决结果
雅各臣科研制药有限公司（「本公司」）于二零二五年七月二十八日（星期一）举行
之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有列载于二零二五年七月四日的股东
周年大会通告（「股东周年大会通告」）内的决议案均以一股一票方式进行投票
表决。投票表决结果如下：
| 普通决议案 | 票数 （概约%） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 5. | 重选潘裕慧女士为本公司执行董事。 | 1,451,049,095 (99.85%) | 2,242,000 (0.15%) |
| 6. | 重选杨俊文先生为本公司独立非执行董 事。 | 1,451,607,095 (99.88%) | 1,684,000 (0.12%) |
| 7. | 授权本公司董事会（「董事会」）厘定各董事 的薪酬。 | 1,453,291,095 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 8. | 续聘毕马威会计师事务所为核数师，直至 下届股东周年大会结束时止，并授权董事 会厘定其薪酬。 | 1,452,966,942 (99.98%) | 324,153 (0.02%) |
| 9. | 授予本公司董事一般授权以购回不超过 于本决议案获通过当日本公司已发行股 份总数（不包括任何库存股份）10%的本公 司股份。* | 1,453,291,095 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 10. | 授 予 本 公 司 董 事 一 般 授 权 以 配 发、发 行 及处理不超过于本决议案获通过当日本 公司已发行股份总数（不包括任何库存股 份）20%的本公司额外股份（包括自库存出 售或转让任何库存股份）。* | 1,418,835,095 (97.63%) | 34,456,000 (2.37%) |
| 11. | 扩大授予本公司董事配发、发行及处理本 公司股本中额外股份（包括自库存出售或 转让任何库存股份）的一般授权，扩大数 额为本公司购回的股份总数。* | 1,419,797,095 (97.70%) | 33,494,000 (2.30%) |
- 。
附注：
(a) 由于第1项至第11项决议案均获得超过50%票数投票赞成，因此该等决议案已正式获通过
为普通决议案。
(b) 本公司于股东周年大会当日已发行股份总数为2,000,221,000股。
(c) 赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可于会上对决议案投票的本公司股份总数
为2,000,221,000股。于股东周年大会当日，本公司并无持有待注销的购回股份或库存股份。
(d) 概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据香港联合交易所有限
公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载放弃表决赞成决议案。
(e) 概无本公司股东（「股东」）须根据上市规则规定于股东周年大会上就任何决议案放弃投票。
(f) 概无股东于本公司日期为二零二五年七月四日之通函中表明彼等打算在股东周年大会
上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。
(g) 本公司的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司于股东周年大会上担任投票表决的
监票人。
(h) 本公司全体董事均出席了本次股东周年大会。
委任独立非执行董事及董事委员会组成变动
兹提述本公司日期为二零二五年六月十三日有关林诚光教授（「林教授」）于股
东周年大会结束时退任本公司独立非执行董事，并不再担任本公司审核委员
会成员以及风险管理委员会及环境、社会及管治委员会主席的公告。
董事会兹宣布，陆庭龙先生（「陆先生」）获委任为本公司独立非执行董事及本公
司审核委员会成员以及风险管理委员会及环境、社会及管治委员会主席，随林
教授退任后自二零二五年七月二十八日起生效。陆先生的履历详情载列如下：
陆先生，63岁，自二零二一年一月十八日起获委任为健倍苗（保健）有限公司
（股份代号：2161）（「健倍苗」）独立非执行董事、自二零二一年二月四日起获
委任为健倍苗薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员，并自二
零二四年三月九日起获委任为健倍苗审核委员会主席。陆先生于金融服务
行业拥有逾38年经验。彼负责向健倍苗董事会提供独立意见及判断。
自二零二年八月十二日起，陆先生担任鸿鹄家族办公室有限公司（一间持牌
保险经纪公司）的负责人员及董事总经理。自二零二一年十二月起，陆先生担
任鸿鹄资产管理有限公司的负责人员、行政总裁及首席投资官，该公司为一间
获准根据香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」）从事第1类（证
券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动的公司。
彼自二零二五年五月一日起不再担任鸿鹄资产管理有限公司的首席投资官。
自二零一零年十一月起至二零二一年九月止，陆先生一直为恒生银行有限公司
（其股份于联交所上市的公司（股份代号：0011）的私人银行及信托服务主管，
主要负责私人银行及信托服务整体管理。自二零八年十一月至二零一零年
十月，彼亦曾任恒生银行有限公司的投资顾问主管。
自一九年十一月至二零八年十月，陆先生于香港American Expres Bank
Ltd.担任多项职务，包括担任其替任行政总裁。其职责包括资产负债管理、投
资产品销售及开发、风险管理系统设立及银行业务及营运内部监控。此前，陆
先生自一九零年六月至一九年十一月在香港Schroders Asia Ltd.任职，离
职时为助理总监，期间参与管理其买卖及贸易活动。之前，自一九八四年三月
至一九零年六月，陆先生曾于汇丰投资银行亚洲有限公司（前称获多利有限
公司）任职，离职时为债券交易员。
陆先生于一九年七月通过遥距学习获澳洲珀斯梅铎大学(Murdoch University)
颁授工商管理硕士学位。其后，彼于二零九年五月取得由香港科技大学及美
国纽约大学史登商学院(New York University Leonard N. Stern Schol of Busines)联合
颁授的环球金融理学硕士学位。
除上文所披露者外及于本公告日期，陆先生(i)过往及现时并无于本公司及其
附属公司（「本集团」）担任何其他职位；(i)于过去三年并无在其证券于香港或
海外上市的任何公众公司担任何其他董事职务；及(i)并无任何其他主要任
命及专业资格。于本公告日期，除上文所披露者外，陆先生与本公司任何其他
董事、高级管理层、主要或控股东概无任何关系，亦无于本公司或其相联法
团（定义见证券及期货条例第XV部）的股份或相关股份拥有任何权益。
根据陆先生与本公司订立的委任函，陆先生有权收取每年230,000港元的薪酬
（须经本公司薪酬委员会不时检讨）。有关薪酬乃参考彼的背景、资历、经验、
于本集团的职责及责任，以及现行市况等因素而厘定。根据陆先生与本公司订
立的委任函，陆先生的初始任期为自委任日期起三年。根据本公司的组织章程
细则，陆先生的任期将直至本公司于二零二六年的第一次股东周年大会（「二零
二六年股东周年大会」）为止，并符合资格于二零二六年股东周年大会上膺选连
任。其后，彼将须按照本公司的组织章程细则于本公司股东周年大会上轮值告
退。
陆先生已确认：(a)彼与上市规则第3.13(1)至(8)条所述的各项因素有关的独立
性；(b)除上文所披露者外，彼过去或现时并无于本公司或其附属公司业务中拥
有财务或其他权益，与本公司任何核心关连人士（定义见上市规则）亦无任何关
连；及(c)于彼获委任时，并无其他可能影响彼之独立性的因素。
除上文所披露者外，概无其他有关委任陆先生的事宜须提请股东垂注，亦无其
他资料根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予披露。
董事会谨此热烈欢迎陆先生获委任。
董事会进一步宣布，本公司执行董事严振亮先生已辞任本公司提名委员会成
员，而本公司执行董事潘裕慧女士已获委任为本公司提名委员会成员，自二零
二五年七月二十八日起生效。
承董事会命
雅各臣科研制药有限公司
公司秘书
余振球
香港，二零二五年七月二十八日
于本公告日期，董事会由执行董事岑广业先生（亦为主席兼行政总裁）、严振亮
先生及潘裕慧女士；非执行董事黄志基教授；及独立非执行董事林烱堂医生、
杨俊文先生及陆庭龙先生组成。