香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其

准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因公告全部或任何部份内容而

产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份编号: 1385)

海外监管公告

本公告乃上海复旦微电子集团股份有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司

证券上市规则第13.10B条的规定刊发。

兹载列本公司于上海证券交易所网站刊发的《关于第十届董事会第二次会议决议公

告》，仅供参阅。

承董事会命

上海复旦微电子集团股份有限公司

董事长

张卫先生

中国，上海，2025年7月28日

于本公告日期，本公司之执行董事为张卫先生及沈磊先生； 非执行董事为闫娜女士、

庄启飞先生、张睿女士及宋加勒先生；独立非执行董事为石艶玲女士、王美娟女士及胡

雪先生。

*仅供识别

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A股证券代码：688385证券简称：复旦微电公告编号：2025-029

港股证券代码：01385证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第十

届董事会第二次会议通知于2025年7月21日以电子邮件方式发出，于2025年

7月28日以现场加通讯表决的形式召开。目前董事会共有9名董事，实到董事

9名，会议由董事长兼总经理张卫主持。会议的召集召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案》

公司拟对与上海复旦通讯股份有限公司的交易额度进行调整。调整后各年

度日常关联交易预计额度如下：

2025年度，公司拟新增与复旦通讯日常关联交易金额24,000.00万元，即

与复旦通讯的日常关联交易额度由28,000.00万元增加至52,000.00万元；

2026年度，公司拟新增与复旦通讯日常关联交易金额22,000.00万元，即

与复旦通讯的日常关联交易额度由30,000.00万元增加至52,000.00万元；

2027年度，公司拟新增与复旦通讯日常关联交易金额37,000.00万元，即

与复旦通讯的日常关联交易额度由15,000.00万元增加至52,000.00万元。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年度第二次会议事前

认可。

因关联关系，董事庄启飞先生、董事张睿女士、董事宋加勒先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

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二、审议通过《关于与上海华虹（集团）有限公司发生日常关联交易议案》

公司及子公司预计于2025年6月19日至2026年召开2025年度股东周年

大会之日期间，与上海华虹（集团）有限公司及其附属公司发生的日常关联交

易金额合计不超过人民币35,870.00万元，主要包括：向关联方购买晶圆和光

罩等材料及销售产品、提供劳务等。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年度第二次会议事前

认可。

因关联关系，董事长张卫先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会授权公司董事会秘书/香港公司秘书根据沪港两地规则，择期刊发

2025年第一次临时股东大会通知。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会依照H股的规定，对以下事项进行了讨论：

1、审议及批准与复旦大学签署技术服务合同暨关连交易事项

经出席会议的董事审慎考虑及讨论，于符合相关法律法规及规章的规定下，

董事会议决批准公司与复旦大学签署技术服务合同，内容包括委托其研究开发

超大规模FPGA布局布线技术并提供相应技术支持，合同金额为人民币350万元，

付款方式为合同签订后30日内支付50%，剩余部分于成果通过验收后支付，合

同期限至2026年12月31日。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年度第二次会议事前

认可。

因关联关系，董事长张卫先生、董事沈磊先生、董事闫娜女士回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025年7月29日