00612 鼎益丰控股 公告及通告：公司秘书辞任

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公布全部或任

何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

公司秘书辞任

本公布乃由鼎益丰控股集团国际有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）作出并

宣布，康丽萍女士（「康女士」）为投入更多时间处理个人事务，已辞任本公司之公

司秘书及上市规则项下之本公司授权代表，自二零二五年七月二十九日起生效。

康女士已确认，就彼之辞任而言，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无任何事宜须

提请本公司股东垂注。

董事会谨此对康女士多年来所提供之专业及竭诚服务致以谢意。

委任新公司秘书

本公司正在落实委任具备适当资格之公司秘书，预期将于二零二五年八月一日或

前后刊发公布。

承董事会命

鼎益丰控股集团国际有限公司

公司秘书

康丽萍

香港，二零二五年七月二十八日

于本公布刊发时，独立非执行董事为荆思源女士、张爱民先生及张强先生。