02633 雅各臣科研制药 公告及通告：提名委员会职权范围
JacobsonPharmaCorporationLimited
雅各臣科研制药有限公司
Pharma Corporation
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：
）
（「本公司」）
本公司董事会辖下
提名委员会职权范围
经董事会于二零二五年七月二十八日的决议案修订及采纳
目标
- （「董事」）会（「董事会」）以识别及
甄选合适人选担任本公司董事、监督评估董事会表现的过程，以及建立本
公司的董事提名政策（「董事提名政策」）、董事会多元化政策（「董事会多元
化政策」）及员工多元化政策（「员工多元化政策」）并向董事会作出建议及监
督有关政策的遵行情况。
成员
- ，并须至少由三(3)名成员组成，大部分成
员必须为独立非执行董事（「独立非执行董事」），其中至少有一名不同性别
的成员。
3. 董事会须委任董事会主席或一名独立非执行董事担任提名委员会之主席
（「主席」）一职。
会议次数及议事程序
- （「公司秘书」）出任。倘公司秘书
未能出席，则须由其委派代表或由出席提名委员会议的成员推选的人
士出席提名委员会议及撰写会议记录。
- ，倘情况需要，则须于主席要求的该
等其他时间举行会议。
- 。
- ，或透过其他电子沟通方式
或按成员认为合适的其他方式参与会议。
- 、首席财务官、公司秘书（或其委派代表）、人力资源部主管及
相关高级管理人员及由提名委员会成员邀请的人士一般须出席提名委员
会议。
- ，议程及相关委员会文件应
全部送交全体提名委员会成员。该等文件须及时且在拟举行会议日期至
少三(3)天前（或经协定的其他协定期间内）送达。
- ，均须为独立非执行董事。
汇报程序
11. 提名委员会须每年评价及评估委员会的有效性以及提名委员会的职权范
围是否足够，并就任何建议变更向董事会提出建议。
- ，除非法律或监管方面对此有
所限制（例如基于监管规定限制披露）。
会议记录
- （或其委
派代表）编制，并应于任何提名委员会议结束后于切实可行情况下尽快
送交全体提名委员会成员。该等会议记录应由公司秘书保存，而若有任何
董事会成员发出合理通知，应公开该等会议记录供其在任何合理的时段
内查阅。
14. 提名委员会的会议记录应对会议上所考虑事项及达致的决定作足够详细
的记录，包括董事提出的任何关注事项或表达的相反意见。提名委员会
议的会议记录初稿及最终定稿均须在会议举行后合理时间内送交全体董
事，初稿供董事表达意见，最后定稿则作其纪录之用。
书面决议案
- （「上市规则」）的任何规定
下，提名委员会可在全体成员同意下通过及采纳书面决议案。
职权
- ，以厘定董事提名及就甄选及推荐董事候选人
而将予采纳的程序、过程及标准。
- 。如有需要，提名委员
会应寻求独立专业意见，以履行其责任，费用由本公司支付。
股东周年大会
- ，并就提名委员会
的工作回应任何股东的提问。倘主席未能出席，则应由另一名提名委员会
成员或其正式委任代表出席。
职务及职责
- ，提名委员会须协助董事会履
行下列职责：
(a) 至少每年一次定期检讨董事会的结构、人数及组成，以及在技能、知
识、经验及多样的观点与角度各方面是否取得平衡，协助董事会编制
董事会技能表，并就任何建议变动向董事会提出建议，以配合本公司
的公司策略；
(b) 根据董事会多元化政策及其他与本公司相关的因素物色具备合适资
格可担任董事会成员的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此
向董事会提供建议；
(c) 评估独立非执行董事的独立性，以厘定彼等的资格（经考虑（其中包括）
上市规则第3.13条的规定）及能否投入足够时间于董事会及董事委员
会；
(d) 就董事的委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政总裁）的继任
计划向董事会提供建议；
(e) 支援本公司定期评估董事会表现；
(f) 制定物色及评核董事候选人资格标准及评估董事候选人的条件；
(g) 持续检讨本公司所需的领导人才（包括行政及非行政人员），确保本公
司保持市场竞争力；
(h) 全面掌握对本公司及其业务所在市场有影响的最新策略事宜和商业
转变；
(i) 确保非执行董事获委任加入董事会时收到正式委任函，当中列明董
事会对彼等付出的时间、在委员会的服务，以及参与董事会议以外
的活动的期望；
(j) 检讨及评核本公司企业管治指引是否足够，并就任何建议变更向董
事会提出建议以供批准；
(k) 制订、审阅、落实及监察（倘合适）董事提名政策、董事会多元化政策
及员工多元化政策并向董事会提出建议以供考虑及批准；
(l) 采取任何行动使提名委员会可履行董事会赋予的权力及职能；及
(m) 符合董事会不时指定或本公司章程不时所载或法例不时所定的任何
要求、指示及规例。
一般事项
20. 提名委员会须于香港联合交易所有限公司网站(w.hkexnews.hk)及本公司
网站(w.jacobsonpharma.com)公开其职权范围，解释其角色及董事会向其
授予的权力。
- ，「高级管理人员」包括于本公司年报内所指的有关人
士，并须遵照上市规则附录D2第12段的规定予以披露。
需要被纳入考虑的原则
- ，给予以下原则适当的考虑：
(a) 有关董事会组成－董事会应根据本公司业务而具备适当所需技能、经
验以及多样的观点与角度。董事会应确保其组成人员的变动不会带
来不适当的干扰。董事会中执行董事与非执行董事（包括独立非执行
董事）的组合应该保持均衡，以使董事会上有强大的独立元素，能够
有效加强董事会决策的能力。非执行董事应有足够才干和人数，以提
供具有影响力的意见；及
(b) 有关委任、重选和罢免－新董事的委任程序应为正式、经审慎考虑及
具透明度，并应设定有秩序的董事继任计划。全体董事须于固定时限
内接受重选。本公司必须就任何董事辞任或遭罢免解释原因。
- 、董事会多元化政策
及员工多元化政策的摘要将于企业管
治报告内披露。
附注：
本职权范围的中英文版本如有任何歧异，概以英文版本为准。
董事会多元化因应本公司的情况而有所不同。董事会成员多元化可透过考虑多项因素达
成，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景或专业经验。本公司应考虑本身的业务模
式及具体需要，并披露为此所使用因素的理据。