普通决议案		(%) 投票数目
		赞成	反对	弃权
1.	(a) 2025 审议及批准： 本公司根据本公司日期为 7 10 年 月 日的通函所载框架申请注册发行总额 3 3 不超过人民币 亿元（含人民币 亿元）的科技创 (b) 新债券； 授权本公司董事会在适用法律、法 规允许的范围内，全权办理科技创新债券注册 发行相关事宜。	278,517,120 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告

全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责

任。

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天图投资管理股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：

）

于

年

月

日举行的

年第一次股东特别大会投票表决结果

深圳市天图投资管理股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布本公

司于

年

月

日（星期一）上午

时正于中国深圳市福田区沙头街道深南大道

深铁置业大厦

层

单元召开的

年第一次股东特别大会（「股东特别大会」）

的投票表决结果。兹提述本公司日期为

年

月

日的股东特别大会通告及

通函（「通函」）。本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

年第一次股东特别大会投票表决结果

股东特别大会由董事会召开并由董事长王永华先生主持。董事，即王永华先

生、冯卫东先生、邹云丽女士、王仕生先生、黎澜先生、姚嘉雯女士、王世林先

生、刁扬先生及蔡洌先生均已亲自或通过电子方式出席股东特别大会。股东特

别大会的召集、召开及表决符合中国公司法及《公司章程》的规定。于股东特别

大会上提呈的决议案的投票表决结果如下：

附注：

所有百分比已调整至整数后两个小数位。

---

由于超过半数的票数赞成上述决议案，股东特别大会上提呈的该等决议案获

股东以投票表决方式正式通过为普通决议案。本公司于香港的

H

股过户登记处

卓佳证券登记有限公司获委任为股东特别大会投票表决的监票员。

于股东特别大会日期，已发行股份总数为

693,031,110

股份，包括

173,258,000

股

H

股及

519,773,110

股未上市股份，此乃赋予股东权利出席股东特别大会并于会

上就提呈决议案投票的股份总数。概无股东须于股东特别大会上就所厘定决议

案放弃投票。任何股东于股东特别大会上就提呈决议案进行表决时不受任何

限制。概无股份赋予持有人权利出席股东特别大会但须根据上市规则第

13.40

条于股东特别大会上就提呈决议案放弃投赞成票。根据上市规则第

17.05A

条，

就上市规则规定须经股东批准的事宜投票表决时，直接或间接持有未归属股

份的股份计划受托人须放弃投票权，除非法律另有规定其须按实益拥有人的

指示投票表决（且有关指示已作出）。除本公司股份激励计划受托人未就行使其

持有之

1,113,200

股

H

股附带投票权外，概无股东须根据上市规则规定于年度股

东大会上就任何提呈决议案放弃投票。

出席股东特别大会的股东及其委派代表合共持有

278,517,120

股有表决权股份，

占截至股东特别大会日期已发行股份总数约

40.19%

。

承董事会命

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事长兼执行董事

王永华

中国深圳

年

月

日

于本公告日期，本公司董事会包括执行董事王永华先生、冯卫东先生及邹云丽

女士；非执行董事王仕生先生、黎澜先生及姚嘉雯女士；及独立非执行董事

王世林先生、刁扬先生及蔡洌先生。