02359 药明康德 公告及通告：海外监管公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确

性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或

因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

WUXI APTEC CO., LTD.

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无锡药明康德新药开发股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2359）

海外监管公告

本海外监管公告乃由本公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第

13.10B条作出。

兹载列本公司在上海证券交易所网站刊登的以下资料中文全文，仅供参阅。

承董事会命

无锡药明康德新药开发股份有限公司

董事长

李革博士

香港，2025年7月28日

截至本公告日期，本公司董事会包括执行董事李革博士、陈民章博士、胡正国先生、杨青博士及

张朝晖先生；非执行董事童小幪先生及吴亦兵博士；以及独立非执行董事卢韶华女士、俞卫博士、

张新博士、詹智玲女士及冷雪松先生。

* 仅供识别

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证券代码：603259证券简称：药明康德公告编号：临2025-048

无锡药明康德新药开发股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于

2025年7月14日向本公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯

表决方式于2025年7月28日在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议。本

次监事会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席HaryLiang

He（贺亮）主持。本次监事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康

德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会

会议的规定。

二、监事会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告、报告摘要及2025年半年度

业绩公告的议案》

本公司监事会认为，《无锡药明康德新药开发股份有限公司2025年半年度报

告》《无锡药明康德新药开发股份有限公司2025年半年度报告摘要》及《无锡药

明康德新药开发股份有限公司2025年半年度业绩公告》的编制程序符合法律法

规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员

会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公

司2025年1月至6月经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与半年度报告编制

和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，同意《无锡药明康德新药开发股

份有限公司2025年半年度报告》《无锡药明康德新药开发股份有限公司2025年

半年度报告摘要》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司2025年半年度业绩

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公告》的相关内容。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（w.se.com.cn）及指定

媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司2025年半年度报告》《无锡药

明康德新药开发股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》

本公司监事会认为，公司2025年中期利润分配方案综合考虑了公司的经营

及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡公司长远经营发展以及

与股东分享公司经营成果的利益，符合法律、法规、规范性文件的规定及公司的

实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发

展。因此，同意该分配方案。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（w.se.com.cn）及指定

媒体披露的《关于2025年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会

2025年7月29日