香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公布全部或任

何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited

港深智能管理集团（控股）有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：8181）

(cid:16318)

(cid:16256)

(cid:14345)

(cid:21132)

(cid:19760)

(cid:17813)

KSM

于2025年7月28日举行的

股东周年大会的投票表决结果

董事会宣布于2025年7月28日举行之股东周年大会上提呈之所有决议案已获正式

通过。

兹提述港深智能管理集团（控股）有限公司（「本公司」）日期为2025年7月4日之通

函（「通函」）及股东周年大会通告。除另有界定外，本公布所用词汇与通函所界定

者具有相同涵义。

董事会谨此宣布，股东周年大会上提呈之所有决议案已透过投票表决方式获正式

通过。

本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司获委任为监票人，于股东

周年大会上负责点票工作。所有董事均亲身或透过电子方式出席股东周年大会。

---

普通决议案（附注1）		股份数目（%）
		赞成	反对
1.	省览及采纳截至2025年3月31日止年度之 经审核综合财务报表及董事会报告及本 公司独立核数师报告。	745,136,265 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重选林本源先生为独立非执行董事；	745,136,265 (100%)	0 (0%)
	(b) 重选陈非非先生为独立非执行董事；	745,136,265 (100%)	0 (0%)
	(c) 重选麦邵康先生为独立非执行董事；	745,136,265 (100%)	0 (0%)
	(d) 重选何应财博士为执行董事；及	745,136,265 (100%)	0 (0%)
	(e) 授权董事会厘定董事酬金。	745,136,265 (100%)	0 (0%)
3.	续聘北京兴华鼎丰会计师事务所有限公 司为本公司核数师并授权董事会厘定其 酬金。	745,136,265 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授权以发行、配发及处理不 超过于本决议案通过当日已发行股份（不 包括库存股份（如有））总数20%之新股 份。	745,136,265 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授权以购回不超过于本决 议案通过当日已发行股份（不包括库存股 份（如有））总数10%之股份。	745,136,265 (100%)	0 (0%)
6.	透过加入本公司所购回之股份数目而扩 大授予董事发行股份之一般授权。	745,136,265 (100%)	0 (0%)

股东周年大会之表决结果如下：

由于超过50%票数赞成上文第1至6项决议案，故所有决议案均于股东周年大会上

以投票方式获正式通过为普通决议案。

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附注：

1. ，其文本载于通函。

1. ，本公司已发行股份总数为1,128,986,665股，即赋予持有人权利出席股

东周年大会并于会上投票赞成或反对上述决议案之已发行股份总数。截至股东周年大会举

行日期，本公司并无持有任何库存股份（包括任何持有或存放于香港中央结算有限公司设

立及运作的中央结算及交收系统之库存股份），故并无库存股份之投票权于股东周年大会

上行使；及并无任何待注销且应于股东周年大会上从已发行股份总数中剔除之已回购股份。

1. 。

4. 概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上如GEM上市规则第17.47A条所载放弃

投票赞成上述决议案。

1. 。

承董事会命

港深智能管理集团（控股）有限公司

主席

何应财博士

香港，2025年7月28日

于本公布日期，执行董事为何应财博士（主席）及何笑珍女士，及独立非执行董事

为林本源先生、陈非先生及麦卲康先生。

本公布乃遵照GEM证券上市规则提供有关本公司的资料，董事愿共同及个别对此

负全责。董事经作出一切合理查询后确认，就彼等所深知及确信，本公布所载资料

在各重大方面均属准确及完整，且无误导或欺诈成份，本公布并无遗漏任何其他

事宜，致使本公布所载任何声明或本公布产生误导。

本公布将由其刊登之日起至少七日于香港联合交易所有限公司网站

w.hkexnews.hk「最新上市公司公告」网页登载，亦将登载于本公司网站

w.kongshum.com.hk内。