03680 瑞和数智 公告及通告：委任独立非执行董事
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Ruihe Data Technology Holdings Limited
瑞和数智科技控股有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：3680）
委任独立非执行董事
瑞和数智科技控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董
事」）会（「董事会」）谨此宣布，杨桓先生（「杨先生」）已获委任为独立非执行董事，
自二零二五年七月二十八日起生效。
杨先生的履历详情如下：
杨桓先生，37岁，现任康控创业投资（深圳）有限公司高级合伙人。彼曾任职于摩
根士丹利（前称摩根士丹利华鑫）、深圳前海君创基金及创维投资等金融机构，
为各类大型央企、国企及上市公司提供投资银行及投资服务。他拥有多年的私
募基金高级管理经验，在多家私募基金中担任投资委员会成员或关键人物或外
部专家。杨先生在境内外公司IPO、上市公司兼并收购与重组、产业基金投资、
web3.0投融资等业务方面拥有丰富的实践经验。杨先生亦自二零二四年六月十
七日起担任OSL Group Limited（其股份于香港联合交易所有限公司主板上市（股份
代号：863）之独立非执行董事。
杨先生毕业于中国东北师范大学，获管理学硕士及学士学位。
本公司已与杨先生订立委任函，初步任期自二零二五年七月二十八日起为期一
年，可由其中一方向另一方发出不少于三个月的事先书面通知予以终止。根据
其委任函，杨先生之委任须根据本公司组织章程细则或任何其他适用法例不时
于本公司股东周年大会上轮值及膺选连任。杨先生已同意担任独立非执行董事，
董事袍金为每月10,000港元及酌情花红，其金额由董事会不时全权酌情厘定，并
由董事会薪酬委员会（「薪酬委员会」）参考彼于本集团的职责及责任以及现行市
况厘定。并由董事会及薪酬委员会不时审阅。
杨先生已确认(I)其就联交所证券上市规则（「上市规则」）第3.13条所述各项因素方
面具有独立性；(I)彼过往或现时在集团业务中并无财务或其他利益，或与本
公司任何核心关联人士（定义见上市规则）并无任何关系；（三）并无其他因素可能
影响彼于获委任时的独立性。
于本公告日期，除上文所披露者外，杨先生(I)并无于本公司股份中拥有香港法
例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。(I)未在本公司及╱或本
集团其他成员公司担任何其他职务；(I)与本公司任何其他董事、高级管理人
员、主要股东（定义见上市规则）或控股东（定义见上市规则）概无任何关系；及(IV)
于本公告日期前三年并无于香港或海外任何上市公众公司担任何其他董事职务。
除上文所披露者外，概无有关委任杨先生的其他事宜须提请本公司股东垂注，
亦无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(H)至(V)条予以披露。
董事会谨借此机会热烈欢迎杨先生加入董事会。
承董事会命
瑞和数智科技控股有限公司
薛守光
董事会主席
香港，二零二五年七月二十八日
于本公告日期，董事会包括三名执行董事薛守光先生、孙得鑫先生及薛鑫𬱖先生；
三名非执行董事吴辅世博士、吴晓华先生及费翔先生，及四名独立非执行董事
田宇博士、魏俊恒先生、褚继君女士及杨桓先生。