00084 宝光实业 公告及通告：公司秘书变更

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于百慕达注册成立的有限公司

网址：htp:/w.stelux.com

股份编号：84

公司秘书变更

宝光实业（国际）有限公司*（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，廖晶薇女士（「廖女士」）将

于2025年8月1日辞任本公司公司秘书（「公司秘书」）的职务。

廖女士已确认与董事会并无意见分歧，亦无其他有关彼辞任的事宜须提请本公司股东或香港联合交易所

有限公司垂注。

董事会进一步宣布，委任黄慧凝女士（「黄女士」）为公司秘书，自2025年8月1日起生效。

黄女士为特许秘书及香港公司治理公会士。黄女士符合香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.28

条的规定。

董事会谨此对廖女士为本公司作出的贡献表示衷心感谢。

代董事会

黄创增

主席及行政总裁

香港，2025年7月28日

于本公告日期，本公司董事如下：

执行董事：Chumphol Kanjanapas (又名黄创增) (主席及行政总裁) 、Suriyan Joshua Kanjanapas

(又名黄瑞欣) (副主席) 及廖晶薇 (首席财务总裁)

独立非执行董事：黎启明、陈焯彬及黎振宇