00236 香港生力啤 公告及通告：董事及董事会委员会成员变更
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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责， 对其准
确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公布全部或任何部分内容而产生或
因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
(于香港注册成立之有限公司)
(股份代号: 236)
董事及董事会委员会成员变更
独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会成员辞任
香港生力啤酒厂有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布Alonzo Q.
Ancheta先生（「Ancheta先生」）由于个人承诺需要彼投入更多的时间，特别是
关注彼之健康并投入更多时间进行医疗复健，故已辞任本公司独立非执行董事、
提名委员会主席及审核委员会成员，由二零二五年七月二十八日起生效。Ancheta
先生确认彼与董事会之间并无任何歧见，亦无任何有关其辞任而须知会香港联合
交易所有限公司（「联交所」）及本公司股东垂注之事宜。
董事会宣布(i) Alonzo Q. Ancheta先生已辞任本公司独立非执行董事、提名委员会
主席及审核委员会成员，由二零二五年七月二十八日起生效；及(i) 稲积吉则先生
已辞任本公司非执行董事，由二零二五年九月一日起生效。
董事会亦欣然宣布(i) 委任 Maria Ailen A. Sazon女士为本公司独立非执行董事及
提名委员会成员，由二零二五年七月二十八日起生效；(i) 委任长藤达哉先生为本
公司非执行董事，由二零二五年九月一日起生效； (i) 委任 Thelmo Luis O.
Cunanan先生（本公司独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员及薪
酬委员会成员）为本公司提名委员会主席，由二零二五年七月二十八日起生效；
及(iv) 委任Reynato S. Puno先生（本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及提
名委员会成员）为本公司审核委员会成员，由二零二五年七月二十八日起生效。
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非执行董事辞任
董事会亦宣布稲积吉则先生（「稲积先生」）因将需要投放更多时间于麒麟集团
之公司之新委任上，故已辞任本公司非执行董事，由二零二五年九月一日起生
效。稲积先生确认彼与董事会之间并无任何歧见，亦无任何有关其辞任而须知会
联交所及本公司股东垂注之事宜。
董事会谨此对Ancheta先生及稲积先生任职期内对本公司所作之寳贵贡献，致以衷
心谢意。
委任独立非执行董事及提名委员会成员
董事会欣然宣布委任 Maria Ailen A. Sazon女士（「Sazon女士」）为本公司独
立非执行董事及提名委员会成员，由二零二五年七月二十八日起生效。
Sazon女士，六十岁， 为FELTA Multi-Media Inc.（一间致力于为学校科技引进创
新教学材料和教育设备的公司）之总裁/行政总裁。Sazon女士目前在不同的组织
中也拥有各种专业会员资格，包括： Trade and Industry – Design Advisory
Council of the Philipines 之联合主席（二零二四年至二零二七年）；De La
Sale University Alumni Asociation之财务主管 （二零二五年至二零二七年）；
De La Sale University Alumni Asociation（商学院）之总裁 （二零二四年至二
零二七年）；FIRST LEGO League Philipines之全国组织者（自二零一二年
起）； ZONTA Club of Metropolitan Pasig之会员（自 一九三年起, 前总裁,
二零一三年至二零一四年及二零七年至二零八年）；Philipine Marketing
Asociation之会员（自一九八九年起，前总裁，二零九年）；GO NEGOSYO之
会员（自二零五年起）；及Philipine Robotics Olympiad（PRO）之全国组织
者（自二零二年起）。
Sazon女士为 Ernst & Young Global Woman Advisory Council之创始成员。彼亦
为以下组织之会员：Busines Council of Philipines（WomenbizPH, 前主席 二
零二年至二零二四年）；International Technology Asociation of the
Philipines；Management Asociation of the Philipines；Bok Development
Asociation of the Philipines （前副总裁 –内部，二零七年至二零一七
年）； Direct Sales Asociation of the Philipines （前委员会主席 –教育，一
九零年至一九六年）；及 Publishers Representatives Organization of the
Philipines。彼亦曾任国际奥林匹亚机械人大赛之大使（二零一八年至二零二三
年）；Infocom Technology Asociation of the Philipines之董事会成员（二零
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一六年至二零二三年）；及菲律宾马尼拉国际奥林匹亚机械人大赛2010之项目总
监及美国密西根AIN Plastics之国际销售总监（一九八六年至一九八九年）。
Sazon女士在女性创业和领导方面的成就得到了高度认可，并获得以下奖项：
ROTARY Golden Whel Award for Education（二零二四年）；ASEAN Special
Women Entrepreneur Award（二零二年）；Asia Marketing Federation举办之
Gender Responsive Marketplace in Asia’s Top Outstanding Woman Marketer季
军（二零二零年）；United Nations Women Empowerment Awards
（Leadership Comitment）亚军（二零二零年）；ASIA CEO Awards 举办之
ASIA CEO Most Inovative Company of the Year（二零一七年）；Global
Filipina Network举办之100 Most Influential Filipina Women in the World（二零
一六年）；ASEAN Women Entrep Network举办之Outstanding ASEAN Woman
Entrepreneur（二零一五年）；ASEAN Busines Advisory Council举办之ASEAN
Busines Awarde for Women Leadership（二零一四年)；Hotel Sofitel举办之
Certified Profesional Marketer（毕业于二零一年六月）；Department of
Science and Technology（Philipines）举办之Gawad Lider Award in Science &
Technology决赛入围者（二零一三年）；及 Ernst & Young Philipines举办之
2009 Entrepreneur of the Year（Women Entrepreneur）决赛入围者（二零九
年）。
Sazon女士于一九八五年毕业于DE LA SALE University并取得商学理学士学位
（主修工商管理）（二等荣誉）。彼亦为一名Certified Profesional Marketer，
于二零一年获得Marketing Institute of the Philipines 彼之认证。
除上述所披露外，Sazon女士于过往三年并无担任何上市公司的董事职务或其他
重大委任。除担任本公司之独立非执行董事及提名委员会成员外，Sazon女士并无
于本公司或其附属公司担任何其他职位。
Sazon女士与本公司之间并无就其委任订立任何服务合约，惟由董事会根据薪酬委
员会的建议全权酌情决定可给予彼年度董事袍金50,000港元作为董事酬金。该金额
基于彼于本公司的职责、时间承诺、资格和经验厘定，并于股东周年大会经股东
授权由本公司董事会根据薪酬委员会的建议不时进行检讨及批准。Sazon女士获委
任为独立非执行董事并无特定任期，根据本公司的组织章程，彼须于股东周年大
会上轮值告退及膺选连任。
Sazon女士与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股东（定义见联交
所证券上市规则》（「《上市规则》」）概无任何关连。
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于本公布日期，Sazon女士并无拥有按《证券及期货条例》第XV部所指的本公司
任何股份或相关股份之任何权益。
除上述所披露的资料外，Sazon女士已确认，概无任何其他资料须根据《上市规
则》第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无任何其他与其委任相关的事宜须敦请本公
司股东垂注。
委任非执行董事
董事会亦欣然宣布委任长藤达哉先生（「长藤先生」）为本公司非执行董事，由
二零二五年九月一日起生效。
长藤先生，五十岁， 为Kirin BioMaterials Company, Limited之业务管理部总经
理。彼亦曾任麒麟控股株式会社（该公司于东京证券交易所上市）之财务会计部
高级经理（二零二一年至二零二年）及财务会计部经理（二零二零年至二零二
一年）；Kyowa Kirin Company, Limited之财务会计部经理（二零一五年至二零
二零年）; 麒麟控股株式会社之财务部集团财务经理（二零一三年至二零一五
年）；Lion Pty Ltd.之集团报告与治理财务经理（二零一年至二零一三年）；及
Kirin Australia Pty Ltd.之财务总监兼公司秘书（二零一零年至二零一年）。长
藤先生于一九年毕业于靑山学院大学并取得经济学文学士学位。
除上述所披露外，长藤先生于过往三年并无担任何上市公司的董事职务或其他
重大委任。除担任本公司之非执行董事外，长藤先生并无于本公司或其附属公司
担任何其他职位。
长藤先生与本公司之间并无就其委任订立任何服务合约，惟由董事会根据薪酬委
员会的建议全权酌情决定可给予彼年度董事袍金50,000港元作为董事酬金。该金额
基于彼于本公司的职责、时间承诺、资格和经验厘定，并于股东周年大会经股东
授权由本公司董事会根据薪酬委员会的建议不时进行检讨及批准。长藤先生获委
任为非执行董事并无特定任期，根据本公司的组织章程，彼须于股东周年大会上
轮值告退及膺选连任。
除上述所披露的资料外，长藤先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东
或控股东（定义见上市规则）概无任何关连。
于本公布日期，长藤先生并无拥有按《证券及期货条例》第XV部所指的本公司任
何股份或相关股份之任何权益。
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除上述所披露的资料外，长藤先生已确认，概无任何其他资料须根据《上市规
则》第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无任何其他与其委任相关的事宜须敦请本公
司股东垂注。
董事会对Sazon女士及长藤先生之委任表示热烈欢迎。
委任提名委员会主席
董事会欣然宣布委任Thelmo Luis O. Cunanan先生（本公司独立非执行董事、审
核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会成员）为本公司提名委员会主席，
由二零二五年七月二十八日起生效。
委任审核委员会成员
董事会亦欣然宣布委任Reynato S. Puno先生（本公司独立非执行董事、薪酬委员
会主席及提名委员会成员）为本公司审核委员会成员，由二零二五年七月二十八
日起生效。
承董事会命
香港生力啤酒厂有限公司
公司秘书
罗志业
香港，二零二五年七月二十八日
于本公布日期，本公司董事会成员包括执行董事陈永强先生；非执行董事蔡启文
先生（主席）、凯顾思先生（副主席）、Aurora T. Calderon女士、陈云美女士、
稲积吉则先生、野瀬胜久先生及小泽史晃先生；独立非执行董事Thelmo Luis O.
Cunanan先生、李国宝爵士、Reynato S. Puno先生及Maria Ailen A. Sazon女
士。