01591 汛和集团 委任代表表格：股东周年大会（或其任何续会）之代表委任表格
| 普通决议案 | 赞成 | 反对 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 省览、考虑及批准截至2025年3月31日止年度之本公司经审核财务报表 及本公司董事会报告及核数师报告 | ||
| 2. | (a) 重选黄仁雄先生为本公司执行董事 | ||
| (b) 重选杜洁雯女士为本公司执行董事 | |||
| (c) 重选黄雅玲女士为本公司执行董事 | |||
| (d) 重选梁唯亷先生为本公司独立非执行董事 | |||
| (e) 授权董事会厘定本公司董事薪酬 | |||
| 3. | 续聘国卫会计师事务所有限公司为本公司之核数师，并授权董事会厘 定其酬金 | ||
| 4. | 授予本公司董事一般授权以配发、发行及处理本公司新股份（包括但不 限于转售库存股份）（附注7） | ||
| 5. | 授予本公司董事一般授权以回购本公司股份（附注7） | ||
| 6. | 扩大本公司董事发行新股份的一般授权，方法为加入本公司回购的股 份数目（附注7） | ||
Shun Wo Group Holdings Limited
汛和集团控股有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：1591）
股东周年大会
（或其任何续会）之代表委任表格
本人╱吾等
（附注1）
地址为
为汛和集团控股有限公司（「本公司」）股本中股
（附注2）
每股面值0.1港元
的股份的登记持有人，兹委任大会主席或
（附注3）
地址为
担任本人╱吾等的代表出席本公司将于2025年8月28日（星期四）下午三时正假座香港九龙尖沙咀弥敦道118号
The Mira Hong Kong 3楼4号、6号及7号多功能会议厅举行的股东周年大会（「股东周年大会」）（及其任何续会）并代表
本人╱吾等就以下项目投票
（附注4）
。
日期：2025年月日 签署：
附注：
- 。
- 。倘未有填上股份数目，本代表委任表格将视作与所有以本代表委任表格出现之持有人名义
登记的股份有关。
- 。若不填上任何名字，大会主席将出任 阁下的代表。每名股东可委任一位或以上的代表出席大会、
发言及投票，惟每名受委代表仅代表相关代表委任表格内指定其代表股东所持有的相关股份数目。代表毋须为本公司股东。
- ，请于「赞成」方框内填上「✓」号。倘 阁下拟投票反对决议案，请于「反对」方框内填上「✓」号。如在某
一决议案上， 阁下拟不行使全部票数的表决权，或拟投下部分「赞成」票及部分「反对」票，务必于有关空格内填上拟投之票数。如
未有在任何方框内填「✓」号或在一项决议案之方框内填上投票数目，则 阁下之代表可自行酌情就该决议案投票或投弃权票。受
委代表亦有权就股东周年大会通告所载之决议案以外于大会提呈之任何决议案酌情投票或投弃权票。
- ，如股东为公司，则代表委任表格须另行加盖公司印鉴或经
由公司负责人或获书面正式授权的代理人签署。
- ，该等人士中任何一位均可就该等股份亲身或委派代表于股东周年大会上投票，犹如其为唯一
有权投票之股东，惟排名较先之持有人作出投票（不论亲身或委派代表），则会被接纳而不计其他联名持有人之投票；就此而言，排
名先后乃以有关联名股权的持有人在本公司股东名册上的排名次序为准。
- 、5及6项决议案之全文载于日期为2025年7月28日的股东周年大会通告内。
- （视乎情况而定）指定举行时间最少48小时前送达本公司之香港股份过户登
记分处宝德隆证券登记有限公司，地址为香港北角电气道148号21楼2103B室，方为有效。倘代表委任表格由一名非法团股东之授
权人签署，借以签署该代表委任表格之授权书或其他授权文件或经核实证明（该证明须由公证人或香港合资格执业律师发出）之该
等授权书或授权文件副本必须连同代表委任表格一并送达本公司之香港股份过户登记分处。
- ，均须由签署人简签示可。
- ， 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会（视乎情况而定）并于会上投票。倘 阁下出席
股东周年大会并于会上投票，本代表委任表格将视为撤销论。
个人资料收集声明
阁下是自愿提供 阁下及 阁下的受委代表的姓名及地址，以用于处理就本公司大会有关 阁下委任受委代表的要求及投票指示（「该等
用途」）。吾等可能向为本公司提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三方服务供应商，以及其他获法例授权而要求取得有关
资料的人士或其他与上述所列出的该等用途有关以及需要接收有关资料的人士提供 阁下及 阁下的受委代表的姓名及地址。 阁下所
提供 阁下及 阁下的受委代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间保留。 阁下有权随时按照《个人资料（私隐）条例》要求存
取及╱或更正相关个人资料。而有关要求均须以书面邮寄至本公司或宝德隆证券登记有限公司的上述地址。