08196 福田股份 公告及通告：董事变更及董事委员会成员变更补充公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公告的内容概

不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任

何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

FUTIANHOLDINGSLIMITED

福田股份有限公司

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

(股份代号:8196)

董事变更及

董事委员会成员变更

补充公告

兹提述福田股份有限公司（「本公司」）日期为2025年7月25日内容有关董事变

更及董事委员会成员变更之公告（「该公告」）。除另有界定者外，本公告所用

词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

执行董事委任

除该公告所披露者外，于本公告日期，黄先生(i)并无于本公司及本集团其他成员

公司担任何其他职位；(i)过往三年并无于证券在香港或海外任何证券市场上

市的任何公众公司担任何董事职务；(i)并无拥有任何其他主要任命或专业资

格；(iv)与任何董事、本公司高级管理层或主要股东或控股东（定义见GEM上

市规则）并无任何关系；及(v)并无于本公司股份中拥有任何权益（定义见证券

及期货条例第XV部）。

除上文所披露者外，于本公告日期，概无有关委任黄先生之其他事宜须提请本公

司股东垂注，亦无任何资料须根据GEM上市规则第17.50(2)(h)至(v)条予以披

露。

承董事会命

福田股份集团有限公司

主席兼行政总裁

谢杨

中国广州，2025年7月28日

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于本公告日期，本公司执行董事包括谢杨先生、何炫曦先生、刘楚君女士及黄式平先生；

及本公司独立非执行董事包括任悦恒先生、杨宇成先生及张正辉博士。

本公告乃遵照GEM上市规则而刊载，旨在提供有关本公司之资料；本公司董事愿就本

公告共同及个别地承担全部责任。董事在作出一切合理查询后确认，就其所知及所信，

本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，并无误导或欺诈成份，且并无遗漏任何事

项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。

本公告将由刊登当日起至少七天刊载于联交所网站w.hkexnews.hk「最新公司公告」

一页内并将刊载于本公司网站w.greatwater.com.cn。